Gurdjieff Andrey Guramovich. TNK-BP: Tavoitteenamme on tehdä vastapuolten valintaprosessista läpinäkyvämpi

Raportti olennaisesta tosiasiasta

"Noin yksittäisiä päätöksiä liikkeeseenlaskijan hallituksen hyväksymä"

1. Yleistä tietoa.

1.1. Liikkeeseenlaskijan koko toiminimi: julkinen osakeyhtiö "Chernogorneft"

1.2. Liikkeeseenlaskijan lyhennetty yritysnimi: PJSC Chernogorneft

1.3. Liikkeeseenlaskijan sijainti: Venäjän federaatio, Hanti-Mansiyskin autonominen piirikunta - Yugra, Nižnevartovskin kaupunki.

1.4. Liikkeeseenlaskijan OGRN: 1028601869757

1.5. Myöntäjä INN: 8620003528

1.6. Rekisteröintiviranomaisen myöntämä yksilöllinen myöntäjän koodi: 00185-A

1.7. Sen Internet-sivun osoite, jota liikkeeseenlaskija käyttää tietojen paljastamiseen:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/

2.1. Liikkeeseenlaskijan hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus ja äänestystulokset:

2.1.1. Kokouksen asialistan asia nro 1: Yhtiön hallituksen kokouksen puheenjohtajan valinta. PJSC Chernogorneftin 7 hallituksen jäsenestä 4 hallituksen jäsentä osallistui poissaolevaan äänestykseen.

2.1.2. Kokouksen asialistan asia nro 2: PJSC Chernogorneftin osakkeenomistajien ehdotusten käsittely ehdokkaiden asettamisesta hallituksen ja Tarkastuskomissio PJSC "Chernogorneft" valitaan vuosikokouksessa (vuoden 2015 tulosten perusteella) yhtiökokous PJSC Chernogorneftin osakkeenomistajat. PJSC Chernogorneftin 7 hallituksen jäsenestä 4 hallituksen jäsentä osallistui poissaolevaan äänestykseen. On päätösvaltainen. Äänestystulokset: päätökset tehtiin yksimielisesti.

2.2.1. Kokouksen esityslistan asia nro 1:

Valitaan Indira Ekhtemovna Nevretdinova PJSC Chernogorneftin hallituksen kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2.2. Kokouksen asialistan kysymyksestä 2:

53 artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaisesti Liittovaltion laki”Osakeyhtiöistä” OJSC RN Holdingin ehdotuksesta, osakkeenomistaja, joka omistaa vähintään 2 % yhtiön äänivallasta:

1) Apolosova Natalya Stanislavovna - OJSC NK Rosneftin oikeuskäytännön osaston apulaisjohtaja;

2) Osta Natalya Ivanovna - Pääjohtaja PJSC Chernogorneft;

3) Grishko Lilija Mikhailovna - OJSC NK Rosneftin liiketoiminnan oikeudellisen tuen osaston apulaisjohtaja;

4) Gurdjiev Andrey Guramovich - OJSC NK Rosneftin liiketoiminnan oikeudellisen tuen osaston tutkimus-, tuotanto- ja tuotantopalvelujen oikeudellisen tuen osaston johtaja;

5) Alexander Vladimirovich Makarov - OJSC NK Rosneftin turvallisuuspalvelun omaisuudensuoja- ja yritysrahoitusosaston yritysrahoituksen suojaosaston päällikkö;

6) Nevretdinova Indira Etkhemovna - Osaston apulaispäällikkö - Osaston yrityspolitiikkojen ja menettelytapojen osaston metodologia- ja asiantuntijaosaston päällikkö yritysten hallintoa OJSC NK Rosneft;

7) Tatyana Nikolaevna Shakhnazarova - OJSC NK Rosneftin tytäryhtiöiden maksuvälinebudjettiosaston varajohtaja.

Yhtiön osakkeenomistajilta ei ole saatu ehdotuksia ehdokkaiden asettamisesta yhtiön tarkastusvaliokunnan varsinaiseen (vuoden 2015 tulokseen perustuen) yhtiökokoukseen.

2.3. Liikkeeseenlaskijan hallituksen kokous, jossa vastaava päätös tehtiin: 4.4.2016.

2.4. Pöytäkirjan laatimispäivä ja numero liikkeeseenlaskijan hallituksen kokouksesta, jossa vastaava päätös tehtiin: 7.4.2016, pöytäkirja nro 2.

3. Allekirjoitus:

3.1. Pääjohtaja

PJSC Chernogorneft N.I. Poiju

TNK-BP yrityslehti “Yrityksesi”, 2010.

Andrey Gurdjiev, TNK-BP:n yritysoikeudellisen tukiosaston urakkaprojektin johtaja.

Yritystämme voidaan verrata elävään organismiin, joka kasvaa ja kehittyy. TNK-BP:n kehitys sanelee sen tiettyjen säätöjen tarpeen sisäisiä toimintoja. Arvioimme kuinka paljon olemme kasvaneet, miten olemme muuttuneet ja ymmärrämme, mitä parannettavaa olemassa olevissa prosesseissa on.

Myös sopimusprosessi on kokenut tietyn evoluution. Vuonna 2006 Unified Regulations for Implementation of Contractual Work korvattiin NBK:lla (Regulatory Framework for Contracting). Kaksi vuotta myöhemmin syntyi tarve muuttaa NBK:ta sopimusten hallinnointiin liittyvässä osassa (niiden hyväksyminen erikoistuneiden osastojen toimesta). Tuloksena syntyi työryhmä, joka muutti merkittävästi sopimusten hallintomenettelyä. Samaan aikaan toimintatapojen ja ohjeiden muutokset tapahtuivat ilman erityisten työelimien luomista ja ne olivat ajankohtaisten tarpeiden sanelemia. Näin ollen sopimusperusteisia palkkioita ja hankintamenettelyjä koskeviin määräyksiin tehtiin toistuvasti muutoksia.

Nyt on tarpeen analysoida esikartoituksen ja vastapuolten valinnan alalla kertynyttä kokemusta. On perustettu työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Olga Malyshkina. Muutokset vaikuttavat sopimusprosessin perustavanlaatuiseen lähestymistapaan. Ne liittyvät myös lähestymistapaan työskennellä vastapuolten kanssa. Luodaan alustoja kommunikointiin urakoitsijoiden ja tavarantoimittajiemme kanssa, konfliktitilanteiden huomioimiseen: neuvonta vuorovaikutukseen tavarantoimittajien ja urakoitsijoiden kanssa sekä konfliktitoimikuntia. On huomattava, että konfliktilautakuntien tehtävänä ei ole muuttua jonkinlaisiksi välimiestuomioistuimiksi ja pohtia kiistanalaisia ​​tilanteita tehtyjen sopimusten toimeenpanosta. Tällaisten ristiriitaongelmien ratkaisemiseksi tytäryhtiöt tarvittavat jaot ovat olemassa ja korvausmenettely on luotu. Konfliktitoimikuntien tehtävänä on käsitellä vastapuolten esittämiä esikarsinta- tai valintakysymyksiä koskevia pyyntöjä/vaatimuksia. Pohjimmiltaan tämä on toinen tapa tunnistaa puutteet olemassa olevassa sopimusten sääntelykehyksessä tai sen soveltamisessa.

Tehtävämme on tehdä vastapuolten valintaprosessista läpinäkyvämpi ja ymmärrettävämpi paitsi yhtiön työntekijöille myös vastapuolille.

Vuoden 2011 hankintakampanjan tulosten perusteella tunnistetaan lista kommenteista, toiveista ja ehdotuksista, joita on vielä työstettävä. Alussa se on suunniteltu ensi vuonna työryhmä osallistuu aktiivisesti sääntöjen laatimiseen (yhtiön sisäisten asiakirjojen muuttamiseen). Jo tällä hetkellä jokaisesta NBK:ssa olevasta asiakirjasta on olemassa kommentti- ja ehdotusrekisteri, jota ylläpitää tämän asiakirjan omistaja. Jos jollakin Yhtiön työntekijällä on huomautuksia tai ehdotuksia NBK:n sisältämistä asiakirjoista, hän voi jättää ne asianmukaiseen rekisteriin, jonka jälkeen voimme työryhmässä keskustella esiin tulleesta asiasta ja tehdä tiettyjä johtopäätöksiä.

Raportti olennaisesta tosiasiasta
"Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen pitämisestä ja sen tekemistä päätöksistä"
1. Yleistä tietoa.
1.1. Liikkeeseenlaskijan koko toiminimi: julkinen osakeyhtiö "Chernogorneft"
1.2. Liikkeeseenlaskijan lyhennetty yritysnimi: PJSC Chernogorneft
1.3. Liikkeeseenlaskijan sijainti: Venäjän federaatio, Hanti-Mansin autonominen piirikunta - Yugra, Nizhnevartovsk.
1.4. Liikkeeseenlaskijan OGRN: 1028601869757
1.5. Myöntäjä INN: 8620003528
1.6. Rekisteröintiviranomaisen myöntämä yksilöllinen myöntäjän koodi: 00185-A
1.7. Sen Internet-sivun osoite, jota liikkeeseenlaskija käyttää tietojen paljastamiseen:
http://www..aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/
2. Viestin sisältö.

2.1. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen tyyppi (varsinainen, ylimääräinen): Varsinainen.
2.2. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen pitämisen muoto (kokous (yhteinen läsnäolo) tai poissaoloäänestys:
Kokous (osakkeenomistajien yhteinen läsnäolo keskustelemaan esityslistan kohdista ja tekemään päätöksiä äänestettävistä asioista).
2.3. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen päivämäärä, paikka, aika:
23. kesäkuuta 2016, 119134 Moscow st. Bolshaya Yakimanka, 24 FSUE “President-Hotel”, klo 10.00 alkaen. klo 11.00 asti Moskovan aikaa.
2.4. Liikkeeseenlaskijan osallistujien (osakkeenomistajien) yhtiökokouksen päätösvaltaisuus:

PJSC Chernogorneft asetti yhteensä 26 771 420 kantaosaketta.
Yhtiökokoukseen osallistumisoikeutettujen henkilöiden äänimäärä yhtiökokouksen asialistan kysymyksissä 1–6: 26 771 420.

Äänimäärä yhtiön äänivaltaista osaketta kohden yhtiökokouksen esityslistan 1–6 kysymyksessä, joka määräytyy ottaen huomioon yhtiökokouksen valmistelu-, koollekutsu- ja pitämismenettelyä koskevien sääntöjen kohdan 4.20 säännökset. osakkeenomistajista (hyväksytty määräyksellä Liittovaltion palvelu rahoitusmarkkinoilla 2.2.2012 nro 12-6/pz-n) (jäljempänä asetus): 26 771 420.

Yhtiökokoukseen osallistuneiden henkilöiden äänimäärä 23.6.2016 klo 10.00:
- yhtiökokouksen asialistan kysymyksistä nro 1, nro 2, nro 3, nro 4, nro 5: 19 932 248;
- yhtiökokouksen asialistan kysymyksessä 6: 19 932 248 (eli 139 525 736 ääntä).
Kokoukseen osallistuneiden henkilöiden äänimäärä, joka otettiin huomioon päätösvaltaisuutta määritettäessä asialistan kohtien osalta, oli yli puolet yhtiön äänivallasta kussakin asialistalla olleessa asiassa. yhtiökokous.

Artiklan 1 kohdan mukaisesti Osakeyhtiölain 58 §:n mukaan yhtiökokous on päätösvaltainen, jos siihen osallistuivat osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat yli puolet yhtiön äänivallasta.

PJSC Chernogorneftin varsinainen yhtiökokous on päätösvaltainen.

Yhtiökokoukseen esityslistan kysymyksissä 1, 2, 3, 4, 5 osallistuneiden henkilöiden äänimäärä: 19 939 623 ääntä, mikä on yli puolet yhtiön äänivallasta 1, 2 , 3, 4 , 5 kohtaa yhtiökokouksen asialistalla.
Esityslistan kohdat 1, 2, 3, 4, 5 on päätösvaltainen.

Yhtiökokoukseen osallistuneiden henkilöiden äänimäärä yhtiökokouksen asialistan kysymyksessä 6: 19 939 623 ääntä eli yhteensä 139 577 361 ääntä, mikä on yli puolet yhtiön äänioikeutettujen osakkeiden äänimäärästä kysymyksessä 6. yhtiökokouksen asialistalta.
Esityslistan kohta 6 on päätösvaltainen.

2.5. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen esityslista:
1. Yhtiön vuosikertomuksen 2015 hyväksyminen.
2. Yhtiön tilinpäätöksen (tilinpäätöksen) hyväksyminen vuodelta 2015.
3. Yhtiön voitonjako, mukaan lukien osingonmaksu (ilmoitus) ja tappiot vuoden 2015 tuloksen perusteella.
4. Yhtiön tarkastusvaliokunnan valinta.
5. Yhtiön tilintarkastajan hyväksyminen vuodelle 2016.
6. Yhtiön hallituksen valinta.

2.6. Äänestystulokset liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista, jotka olivat päätösvaltaisia, sekä liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen näistä asioista tekemien päätösten sanamuoto:
Kokouksen asialistalla 1: Yhtiön vuosikertomuksen 2015 hyväksyminen.

Päätös hyväksytty: 1. Hyväksyä yhtiön vuosikertomus vuodelta 2015.

Kokouksen asialistalla 2: Yhtiön vuoden 2015 tilinpäätöksen (tilinpäätöksen) hyväksyminen.
"puolesta" - 19 620 044 ääntä, "vastaan" - 308 000 ääntä, "tyhjää" - 0 ääntä.
Päätös hyväksytty: 2. Hyväksyä Yhtiön tilinpäätös (tilinpäätös) vuodelta 2015.

Kokouksen asialistalla 3: Voitonjako, mukaan lukien osingonmaksu (julistus) ja Yhtiön tappiot vuoden 2015 tuloksen perusteella.
"puolesta" - 19 620 044 ääntä, "vastaan" - 308 000 ääntä, "tyhjää" - 0 ääntä.
Päätös tehty: 3.1. Yhtiön tilikauden 2015 lopussa muodostunut nettotulos 91 613 331 (yhdeksänkymmentäyksi miljoonaa kuusisataa kolmetoista tuhatta kolmesataa kolmekymmentäyksi) ruplaa 98 kopekkaa jätetään jakamatta.
3.2. olla ilmoittamatta tai jakamatta osinkoa Yhtiön kantaosakkeille vuodelta 2015.

Kokouksen asialistan kohta 4: Yhtiön tarkastusvaliokunnan valinta.
1. Avramenko Vitali Igorevitš:

2. Vershinin Aleksei Anatoljevitš:
"Puolella" 19 619 744 ääntä; "vastaan" 308 000 ääntä; "Pidettyään äänestämästä" 4 280 ääntä.
3. Kukarsky Aleksanteri Sergeevich:
"Puolella" 19 619 744 ääntä; "vastaan" 308 000 ääntä; "Pidettyään äänestämästä" 4 280 ääntä.

Päätös hyväksyttiin: 4. Valitaan Yhtiön tarkastusvaliokunta, jossa on 3 henkilöä seuraavassa kokoonpanossa: Avramenko Vitali Igorevitš; Veršinin Aleksei Anatoljevitš; Kukarsky Aleksanteri Sergeevich.

Kokouksen asialistalla 5: Yhtiön tilintarkastajan hyväksyminen vuodelle 2016.
"puolesta" - 19 624 024 ääntä, "vastaan" - 308 000 ääntä, "hylätty" - 0 ääntä.

Päätös hyväksytty: 5. Hyväksyä Osakeyhtiön tilintarkastus- ja konsulttiryhmä "Business Systems Development" (JSC "AKG "RBS") (OGRN 1027739153430) Yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2016.

Kokouksen asialistalla 6: Yhtiön hallituksen valinta.
"PUOL"-äänestysvaihtoehdon valinneiden henkilöiden kullekin ehdokkaalle antamien äänten yhteenlaskettu määrä:
1. Apolosova Natalya Stanislavovna 19 619 022
2. Bui Natalya Ivanovna 19 619 074
3. Grishko Lilija Mikhailovna 19 619 074
4. Gurdjiev Andrey Guramovich 19 619 074
5. Makarov Aleksander Vladimirovich 19 619 074
6. Nevretdinova Indira Etkhemovna 19 619 074
7. Shakhnazarova Tatyana Nikolaevna 19 619 074

”Kaikkia ehdokkaita vastaan” – 2 156 000 ääntä, ”Kaikkien ehdokkaiden puolesta tyhjää” – 29 960 ääntä.

Päätös hyväksytty: 6. Valita yhtiön hallitukseen 7 henkilöä: Natalya Stanislavovna Apolosova; Osta Natalya Ivanovna; Grishko Lilija Mikhailovna; Gurdjieff Andrey Guramovich; Makarov Aleksander Vladimirovich; Nevretdinova Indira Etkhemovna; Shakhnazarova Tatyana Nikolaevna.

2.7. Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksen pöytäkirjan laatimispäivä ja numero: 07.28.2016 Nro w/n.
2.8. Tunnistetiedot osakkeista, joiden omistajilla on oikeus osallistua liikkeeseenlaskijan yhtiökokoukseen:
Sertifioimattomat nimetyt kantaosakkeet, annin valtion rekisterinumero 1-01-00185-A, osakeannin valtion rekisteröintipäivä 22.5.2007, kansainvälinen arvopaperitunnus (ISIN) RU0009082291.

3. Allekirjoitus:
3.1. Pääjohtaja
PJSC Chernogorneft N.I. Poiju
3.2. Päivämäärä: 28.6.2016
M.P.

Tämän viestin välitti suoraan tiedon luovutuksen kohde ja se julkaistiin emissioluokan arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden tietojen luovuttamista koskevien määräysten tai yhtiön toimintaan liittyvien tietojen luovuttamisen menettelyä ja ajoitusta koskevista vaatimuksista annettujen määräysten mukaisesti. osakesijoitusrahastot ja sijoitusrahastojen rahastoyhtiöt sekä luovutettujen tietojen sisältö . Interfax Agency ei ole vastuussa viestin sisällöstä ja sen käytön seurauksista.