Архизын эрүүгийн хэрэг. Шүүхээс “Архыз” рашаан нийлүүлэгчийн дампуурлын ажиллагааг зогсоосон

2014 он гэхэд Герюговын компани нэлээд том хэмжээний өрийн ачаалалтай тулгарсан. Компанийн бүлгийн гол зээлдүүлэгч нь Сбербанк байв.

"2000-аад оны эхэн үеэс эхлэн Висма компаниудын групп нь аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, дилерийн сүлжээг өргөжүүлэх зорилгоор зээлийн санхүүжилт авах зорилгоор Оросын Сбербанк ХК-д удаа дараа хүсэлт гаргаж байсан." Валерий Герюгов ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах газарт) 2017 оны 06-р сарын 08-ны өдрөөс). Банк дуртайяа зээл өгсөн бөгөөд Висма тэдэнд анхааралтай ханддаг байв. 2012 он гэхэд тус компани ОХУ-ын Аюулгүй байдлын зөвлөлд зээлийн байгууллагын санаачилгаар нэг гэрээнд нэгтгэгдсэн бүх зээлийн гэрээний дагуу 1.125 тэрбум гаруй рублийн өртэй байсан. Үүний зэрэгцээ банк ямар ч тайлбаргүйгээр хүүг 1.5 дахин нэмэгдүүлж, жилийн 11-ээс 15% хүртэл нэмэгдүүлсэн. Энэ бол анхны түгшүүрийн хонх байсан бөгөөд дараагийн үйл явдлуудаас харахад Visma дээр сонсогдоогүй юм. Эсвэл нөгөө тал нь довтлогчийн дүрд хувирна гэж тэд төсөөлж ч чадахгүй байсан.

2014 он гэхэд Герюговын компанийн Сбербанк дахь өрийн хэмжээ 1.6 тэрбум рубльд хүрсэн. Нөхцөл байдлын ноцтой байдлыг ойлгосон Visma-ийн удирдлага өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн талаар хэлэлцээ хийж эхлэв. Тухайн үед олон томоохон компаниуд үүнтэй төстэй хэлэлцээр хийж байсныг санацгаая - Игорь Зюзиний Мечел, Михаил Болотины тракторын үйлдвэрүүд, өр нь хэдэн арван тэрбум рубльтэй тэнцэж байв. Үүнтэй ижил жагсаалтад ChTPZ, AvtoVAZ ... Тэд бүгд ойлголцлоо олсон. Visma-ийн хувьд энэ нь өөр болсон.

Хэлэлцээртэй зэрэгцэн Сбер логикгүй мэт алхамуудыг хийж эхлэв. Банк нь Ставрополь дахь "Бие даасан Арбитрын танхим"-ын дэргэдэх арбитрын шүүхэд зээлийн гэрээний дагуу өр төлбөрийг хугацаанаас нь өмнө барагдуулах нэхэмжлэлийн шаардлагын дагуу давж заалддаг. Эхлэх шүүх хурал, хэлэлцээр, эргээд, үргэлжилсээр, амжилтгүй биш юм. Энэхүү санаачилга нь бүхэлдээ Сбербанкны талд байгаа - 2015 онд Асуудлын өрийн удирдлагын хэлтсийн ажилтнууд бизнесийг үнэлэхийн тулд хоёр гуравдагч этгээдийн компанийг (FBK ХХК болон Бейкер Тилли Русаудит ХХК-ийг дурьдсан) татан авч, Герюговоос гурван санамж бичигт гарын үсэг зурахыг хүссэн.

2015 оны 11-р сард 7 жилийн хугацаанд өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийх эцсийн санамж бичиг гарсан бөгөөд Герюгов энэ хэлтсийн дарга Максим Дегтяревыг байлцуулан гарын үсэг зурав. Гэхдээ энд хачирхалтай шинэ давалгаа гарч ирэв: тохиролцсон, одоо байгаа санамж бичгийг үл харгалзан Сбербанкны зээлийн хороо үүнийг хуралдаа ч авч хэлэлцдэггүй! Герюгов энэ асуудлаар Герман Грефт захидал илгээсэн (хуулбарыг редакцид авах боломжтой), гэхдээ үр дүн нь ижил байна - тэг. Сбербанк Герюговын бизнест хямралын үр дагаврыг даван туулахад туслахгүй гэсэн муу бодол толгойд орж ирэв. Харин ч эсрэгээрээ түүнийг Архизаас татгалзахын тулд бүхнийг хийж байна. Сбербанк нь 2015 оны 4-р сард Висма компаниудын дампуурлын журмыг эхлүүлж, Группийн бизнесийн түншүүдэд дампуурлын журам эхлэх тухай албан ёсны анхааруулга бүхий 600 гаруй захидал илгээсэн үед гарч ирэв. Энэ нь Ромын хуулийн үндсэн асуултыг бий болгодог: cui bono, хэнд ашигтай вэ?

...Хэрэв та Yandex-д "Сбербанк" болон "raider" гэсэн хоёр үгээр хүсэлт гаргавал үр дүн дээр гарч буй мэдээлэл маш тод харагдах болно. Воронеж муж дахь Амуркабелийн хэрэг, 2011 оны загвар Ашот Хачатурянцын төрийн банкны "Ахлах довтлогч" (энэ тухай МК, Коммерсантаас эхлээд Холбооны мэдээллийн агентлаг хүртэл бүгд ярьсан, Андрей Карауловын "Агшин" нэвтрүүлгийн үнэн ") - маш олон түүх байдаг.

Мэдээжийн хэрэг, Visma-ийн зээлдэгчид ус нийлүүлэгчид төлөхөө больсон. "Борлуулалт нэн даруй уналтад орсон - түншүүд биднийг аль хэдийн дампуурсан гэж санаа зовж байсан" гэж тэр үед Висма компаниудын хуулийн хэлтсийн дарга Андрей Украинский хэлэв. "Манай зарим түншүүд банкнаас түрүүлж ажиллахаар шийдсэн тул шүүхэд өргөдөл гаргасан."

Тэгэхээр хэнд ашигтай вэ?

Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах газарт өгсөн мэдэгдэлд дурдсанчлан, Висма болон Сбербанкны хооронд хийсэн хэлэлцээр нь эхнээсээ ямар ч утгагүй, найдваргүй байсан. Баримт нь "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону" ХХК-ийн дарга асан Али Узденов банкны удирдлагатай удаан хугацаанд нягт хамтран ажиллаж байсан нь Архызыг довтлох төлөвлөгөөний гол холбоосуудын нэг юм.

Одоогоор ноён Узденов... AFK Sistema компанийн дэд ерөнхийлөгчийн албыг хашдаг. Тэрээр 2016 оны дөрөвдүгээр сард энэ албан тушаалд ирсэн. Узденов Системийн хувьд танихгүй хүн биш - тэрээр "Башнефть" компанийн Ростов дахь салбарт олон жил ажилласан. Дашрамд дурдахад, алдарт хурандаа Дмитрий Захарченког GUEBiPK-ийн "Т" хэлтэст дэвшүүлсэн хүн бол Узденов юм. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр "алтан хурандаа" карьераа идэвхтэй эхлүүлж эхэлсэн - заналхийлэл, айлган сүрдүүлгийг ашиглан "Газпром" ХК-тай NIPI NG Петон ХХК-ийн ашиг тусын тулд гэрээ байгуулах хүсэлтэй бүх өргөдөл гаргагчдыг устгасан. Али Узденовын мэдэлд байдаг энэхүү үл таних компани сүүлийн жилүүдэд Газпромтой 100 тэрбум рублийн гэрээ байгуулжээ.

Узденов "Башнефть"-ийн дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалд ирснээр Оросын өмнөд хэсэгт төслүүд дээр идэвхтэй ажиллаж эхлэв. Материалын эхэнд иш татсан ТАСС-ын мэдээнээс ишлэл рүү буцах цаг болжээ. Үүнийг бүрэн эхээр нь энд оруулав: "AFK Sistema нь Южный хөдөө аж ахуйн томоохон цогцолборыг эзэмшдэг Карачай-Черкесийн нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна." Бүгд Найрамдах Карачай-Черкес улсын тэргүүн Рашид Темрезов болон тус компанийн удирдлагын төлөөлөгчид Феликс Евтушенков, Али Узденов нартай уулзсаны дараа Бүгд Найрамдах Карачай-Черкес улсын тэргүүн ба засгийн газрын хэвлэлийн алба өнөөдөр энэ тухай мэдэгдэв. Компанийн төлөөлөгчид AFK Sistema нь Карачай-Черкесийн Бүгд Найрамдах Улсын нутаг дэвсгэр болон эдийн засгийн бусад салбарт хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх хүсэлтэй байгаагаа мэдэгдэв. Уулзалтад оролцогчид тус компани “Архыз” амралтын газрын барилгын төслийг аль хэдийн нухацтай сонирхож эхэлсэн гэж мэдэгдлээ...” Бид дараа нь бусад уулзалтад оролцогчид руу буцах болно.

Тэдний хэлснээр Висмагийн бизнесийг Системийн талд "шахах" санааг Узденов гаргасан юм. Сбербанкийг холбоотон болгон сонгосон бөгөөд Герюговын компанийн өр нь дарамт шахалтын хэрэгсэл болжээ.

Архизын эзний сэжиг зургаан сарын дараа шууд утгаараа батлагдлаа. "Би AFK Systema-ийн дарга Владимир Петрович Евтушенковт хандсан боловч намайг 2016 оны 10-р сард болсон түүний орлогч Олег Сайдашович Мубаракшин руу шилжүүлсэн" гэж Герюговын 2017 оны 06-р сарын 8-ны өдрийн мэдэгдэлд дурджээ. Тэрээр Система энэ бизнесийг сонирхож байгаа бөгөөд 2016 оны эцэс гэхэд компанийг шинэ эзэмшигчид шилжүүлэх ёстой гэж илэн далангүй мэдэгдэв. AFK системд. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ёстой компаниар “Дельта” ХХК-ийг томилсон.

Герюгов, Висма хоёрын эсрэг ноцтой эвсэл байгуулагдав: AFK Sistema (тэргүүлж байгаа - Али Узденов болон Дельта ХХК-ийн хамтрагч), Оросын Сбербанк (энэ схемд оролцсон ажилчдын нэрийг бид мэднэ) болон Бүгд найрамдах улсын тэргүүн Рашид Темрезов тэргүүтэй Карачай-Черкесийн удирдлага. Ихэвчлэн ийм нөхцөлд ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 210 дугаар зүйлд заасан "гэмт хэргийн нийгэмлэг" гэсэн нэр томъёог ашигладаг. Жижиг бүгд найрамдах улсад ийм том бизнесийг довтолгооноор булаан авах нь "дээрээс" зөвшөөрөл, тусламжгүйгээр боломжгүй байсан нь тодорхой байв. Одоо байгаа мэдээллээр Рашид Темрезов төрсөн өдрөө тэмдэглэх үеэрээ "Дельта" ХХК-ийн де-факто дарга Леонид Маевский, Феликс Евтушенков нарт "Висма" группын хяналтыг авахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар ч туслалцаа үзүүлэхээ олон нийтэд амласан байна.

Үүнийг хэрхэн хийсэн

Тэгээд машин эргэлдэв. 2016 оны 10-р сарын 6-ны өдөр Сбербанк нь "Дельта" ХХК-ийн талд бараг бүх өрийг 1,690,210,012.85 рубльтэй тэнцэх хэмжээний даалгаврын гэрээний дагуу шилжүүлэв. Майевскийн компанид өр "уусан" хөнгөлөлт нь гайхалтай юм - 43%! Дельта үүнийг ердөө 968 сая рублиэр хүлээн авсан (AFK Sistema өмнө нь төлөхөд бэлэн байсан 168 сая долларыг санаарай - 1000% сайн " хэмнэлт ", тийм үү?). Энэ схемд эдийн засгийн үндэслэл байхгүй байсан нь илт харагдаж байна. Түүнээс гадна Сбербанк тодорхой хохирол амссан.

Цаашлаад дагуу хуучин ажилчидУзденовын Висма групп нь харилцаа холбоогоо ашиглан арбитрын шүүхүүдэд шаардлагатай шийдвэрүүдийг гаргажээ: шүүгчид процессын өв залгамжлалын талаар шийдвэр гаргадаг бөгөөд 2017 оны эхээр одоогийн хууль тогтоомж, арбитрын менежерүүдийн дүгнэлтээс үл хамааран дампуурлын ажиллагааг эхлүүлсэн. компаниудын группын . Одоогийн хууль тогтоомжийн дагуу хэн ч Visma-г дампууруулахгүй байсан - эс тэгвээс үйл явдлын үеэр 6,000,000,000 рублиас давсан Visma-ийн өмчийг зах зээлийн үнээр зарж, өрийн дүнг 1,725,755,174.52 рублиэр хасч, үлдсэн хөрөнгийг нь хасах шаардлагатай болно. Висма группын эздэд буцааж өгнө. Зорилго нь энгийн байсан: шүүх болон дампуурлын журмыг ашиглан ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгжийг хамгийн бага зардлаар авах.

Карачай-Черкесийн Бүгд Найрамдах Улсын Арбитрын шүүхээр дамжуулан довтлогчид дампуурлын журмыг нэвтрүүлж чадсан. Энэ тохиолдолд дампуурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр “Дельта” ХХК-ийн ашиг сонирхлын төлөө ажилладаг этгээдийг томилдог. Висма ХК-ийн дампуурлын төлөөлөгч ноён Маслов И.Н. (энэ нь ундны усны олборлолт, үйлдвэрлэл) Валерий Герюговыг удирдлагаас нь чөлөөлж, компанийн жинхэнэ удирдлагыг "Дельта" ХХК-ийн ажилтан Алексей Барановскийд шилжүүлэв. 2017 оны 4-р сарын 26-нд сүүлчийн алхам хийгдсэн - зээлдүүлэгчдийн хорооны хуралдаанд санал өгөх эрхгүй ердөө 2 (!) хүнээс бүрдсэн, учир нь тэд баталгаатай зээлдүүлэгч байсан тул ноён Барановский " даргаар сонгосон”. Мөн Висма ХК-д үйлдвэрлэлээ үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргасан. Үнэн хэрэгтээ Дельта ХХК-ийн ашиг сонирхлын үүднээс үйлдвэрлэлийг яаран хуульчилсан, өөрөөр хэлбэл. AFK систем. Үнэн хэрэгтээ BGP Шүүхийн ерөнхий захирал Алексей Нечаев 2016 оны 12-р сард ийм хувилбар гарч болзошгүйг анхааруулсан. "Гол зээлдүүлэгч болсноор Дельта санал болгож болох найрсаг дампуурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн тусламжтайгаар дампуурлын журмыг хянахыг оролдож болно" гэж тэр хэлэв.

Дельтагийн өмчлөлийн схем нь сонирхолтой юм. Тус компанийг MK Capital болон Law Firm Vanguard гэсэн хоёр бүтэц ижил тэгш эзэмшдэг. Эхнийх нь эзэн бол Владислав Леонидович Майевский юм. Энэ нь бас бизнесмэн Леонид Майевскийн хүүгийн нэр юм. Vanguard хуулийн фирм нь Киприйн Windrel Holdings Limited-д харьяалагддаг бөгөөд Киприйн компанийн бүртгэлийн дагуу эзэд нь тодорхойгүй байна. ОХУ-д үйлдвэрлэсэн усны мөнгө хаашаа орох вэ гэсэн дүгнэлт (мөн аль хэдийнээ явж байгаа) бидний бодлоор тодорхой байна ...

Тиймээс түрэмгийлэгчид усаа дахин суллаж эхэлсэн бололтой. Гэхдээ үнэхээр юу болоод байна вэ? Ажилчдын 80 орчим хувь нь халагдаж, Черкесск хотод олон зуун хүн ажилгүй болжээ. Үлдсэн ажилчдын мэдээлснээр үйлдвэрлэлд технологи, бүтээгдэхүүний чанарын хяналт ажиглагддаггүй (өмнө нь усыг хагас цаг тутамд шалгаж байсан). Тэгээд компанийн өмчийг хулгайлаад аваад явчихдаг. Ажилчдад гэрэлт ирээдүйг амласан Карачай-Черкесийн Бүгд Найрамдах Улсын тэргүүнийг дайрагчид тусламж хүссэн ч цалингийн түвшин буурчээ. Үнэн хэрэгтээ Висма хотыг булаан авснаар Карачай-Черкес олон арван сая рублийн татвар, олон зуун ажлын байраа алджээ. Үүний зэрэгцээ (эцэст нь) аюулгүй бизнес эрхлэх боломжтой бүс нутгийн дүр төрх. Гэхдээ Темрезов энэ талаар огт бодоогүй нь тодорхой.

Тэр босохгүйн тулд ажлаа дуусгах уу?

"Архиз"-ыг барьж аваад үхсэн түүх нь "дүрэмт хувцастай чоно"гүйгээр бүрэн дүүрэн биш байх болно. Мэдээжийн хэрэг, ийм тохиолдолд шүүхийн "зөв" шийдвэр, шаардлагатай шийдвэр, цаг тухайд нь татгалзах ёстой. Визмагийн хэрэгт тэднээс хангалттай олон байна.

Валерий Герюговын ойр дотны хүмүүсийн үзэж байгаагаар бизнесийг хууль ёсны эздээс булаан авсан гэмт бүлэглэлийн гишүүдийн өдөөн хатгалгаар Висма компанийг үүсгэн байгуулагчийн эсрэг хууль бус эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. Тэд Герюговыг дуусгахаар шийдсэн нь тодорхой.

Нэгдүгээрт, мэдээллийн салбарт асар том “хар” PR кампанит ажил өрнөж байна. 2016 оны 12-р сард мэдээллийн довтолгооны зохиогчид Visma-г үүсгэн байгуулагч ямар муу хүн болох тухай ус түгээгч нарын вэбсайт дахь фен-зөгнөлтөөс өөр формат руу шилжсэн. 1997 оны сонгуулиас хойшхи эртний арга барилын дагуу тэд интернетэд "хогийн сав" сайтыг гаргаж, PR-чдын хэлснээр тэд бүрэн зохиомол "буцалсан нотлох баримтыг" хаядаг, эсвэл тэдний хүсэлтээр. Доктор Геббельс, Герюговын гэр бүл, түүний найзуудын тухай хагас үнэн. Мэдээжийн хэрэг, өөрийнхөө тухай.

Энэхүү кампанит ажлын үйлчлүүлэгчид PR-д мөнгө хэмнэсэн бололтой - 2017 оны 1, 4, 5-р сард сайт жигд бус дүүрэн байсан. Энэ нь бизнесмэн дээр хүчтэй шахалт үзүүлж эхэлсэнтэй зэрэгцэн оршдог. Үүнийг доор хэлэлцэх болно. Мессежийн чанар муу, гэхдээ чиг хандлага нь тодорхой байна: боломжтой бүх зүйлд Герюговыг буруутгах. Түүнийг тодорхой нэг бүгд найрамдах улсад төрийн эргэлт хийхийг оролдсон хэрэгт нэрлээгүй, ISIS (ОХУ-д хориглосон) болон Афганистаны хар тамхины наймааны санхүүжилттэй холбоогүй байсан нь хачирхалтай. Энэ нь одоохондоо байх шиг байна ...

Үүнтэй зэрэгцэн хүчнийхэнд дарамт шахалт үзүүлж эхэлсэн.

2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр 11701007754000062 дугаартай эрүүгийн хэрэг 7 (!) хэрэг үүсгэсэн. Герюговыг ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт буруутгаж байгаа юм. Маш хурдан, долоо хоногийн дараа түүнийг хууль бусаар саатуулж, гэрийн хорионд оруулав. Ингээд тэдний эрх ашиг, өмч хөрөнгө, бизнесээ газар дээр нь хамгаалах боломжийг хааж байна. Хууль сахиулах байгууллагын дарамт байнга нэмэгдэж байна. Мөрдөн шалгах багт 20 гаруй(!) мөрдөн байцаагч томилогдон ажиллаж байна. Дөрөвдүгээр сарын 5-6-нд Москва, Карачай-Черкес, Ростов-на-Дону хотуудад Висма компанийн шилдэг менежерүүдийн компани, орон сууцанд нэг удаагийн хайгуул хийж байна. Энэ ажиллагаанд хэдэн арван мөрдөн байцаагч төдийгүй ажлын хэсэг, тэр байтугай тусгай хүчнийхэн ч оролцож байна! 2017 оны 4-р сарын 7-нд Валерий Герюговыг "Эрүүгийн хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 2 дахь хэсэг, 47 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх хэсгийг зэрэг хуулийн хоёр зүйл заалтыг нэг дор зөрчсөн гэж буруутгаж байна. ОХУ-ын журам" гэж Visma-ийн хууль ёсны эзэмшигчийн хуульч, "Ошеров, Онисковец ба Партнерс" хуулийн албаны удирдах түнш Михаил Ошеров хэлэв.

Үүнийг тайлаад үзье. 171 дүгээр зүйлд уг тогтоолд гэмт хэргийн тодорхойлолт, үйлдсэн цаг хугацаа, газар, нотлох шаардлагатай бусад нөхцөл байдлыг тусгасан байх ёстой гэж заасан. Мөн 47 дугаар зүйлд яллагдагч нь юу гэж буруутгагдаж байгааг мэдэх, яллагдагчаар татагдсан эрүүгийн хэрэг үүсгэх шийдвэрийн хуулбарыг авах эрхтэй гэж заасан. Мөрдөн байцаалтын өмнөх шалгалт хийгдээгүй - ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 144, 145 дугаар зүйлд заасан хэлбэрээр дахин хууль зөрчсөн.

"Харж байна уу" гэж Ошеров үргэлжлүүлж, "Герюговыг банкинд санаатайгаар худал, найдваргүй мэдээлэл өгснөөр зээлийн хөрөнгө хулгайлсан хэрэгт буруутгаж байна. Харин хулгай гэдэг бол бусдын өмчийг хууль бусаар, үнэ төлбөргүй авч өөрт ашигтай болгох явдал юм. Тогтоолын текстийн дагуу миний үйлчлүүлэгч Оросын Сбербанк ХК-ийн ажилтнуудад санаатайгаар худал, найдваргүй мэдээлэл агуулсан компанийн санхүү, эдийн засгийн баримт бичгийг хангах ажлыг зохион байгуулсан гэж үзэж байна. Энэ ямар мэдээлэл, ямар нөхцөл байдал вэ гээд тогтоолд энэ талаар юу ч хэлээгүй байна!”

Түүгээр ч барахгүй Ошеров хэлэхдээ, зээл авахад шаардлагатай банкинд өгсөн компанийн санхүү, эдийн засгийн баримт бичиг нь банкны мэргэжилтнүүдийн нарийвчилсан судалгааны объект байсан юм. "Энэ нь 10 гаруй удаа найдвартай гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн! Үүнийг банкны дотоод баримт бичиг, тэр дундаа зээлийн хэлтсийн дүгнэлт, зээлийн хорооны хурлын тэмдэглэл зэрэг нотолж байна” гэж тэр хэллээ.

Үүнээс гадна Валерий Герюговыг банк өрийг барагдуулах боломжгүй нөхцөл бүрдүүлсэн гэж буруутгаж байгаа юм. Энэ мэдэгдэл нь бас худлаа юм. 6 тэрбум рубльтэй тэнцэх хөрөнгийн үнэ нь банкнаас зээлдэгчийн эд хөрөнгийг хураах, Висма компаниудын зээлсэн мөнгөө буцааж өгөх боломжийг үргэлж баталгаажуулж ирсэн.

Визмагийн хэрэгт тайлагдашгүй хачирхалтай зүйлс хангалттай байсан. Өмгөөлөгчдийн 2017 оны тавдугаар сарын 3-ны өдөр Улсын ерөнхий прокурорт илгээсэн гомдолд одоог хүртэл хариу ирүүлээгүй байна. Үүнтэй холбогдуулан наймдугаар сарын 23-нд дахин давж заалдах хүсэлт хүргүүлсэн. Зөвхөн 2017 оны 7-р сарын 18-ны өдөр шүүх нягтлан бодох бүртгэлийн шалгалтыг томилсон бөгөөд түүний сэдэв нь Висма ХК, Висма Люкс ХХК, Висма Люкс ХХК, Худалдааны байшин Visma төв. Мөрдөн байцаалтын явцад 4 сарын (!) Висма группын хөрөнгийн хэмжээ, нөхцөл байдал, байгууллага үүргээ биелүүлж чадаж байгаа эсэхийг шалгах арга хэмжээ аваагүй, учирч болзошгүй хохирлын хэмжээг тогтоохыг оролдоогүй нь тогтоогдсон. . Өөрөөр хэлбэл, эрүүгийн хэргийн мөрдөн байцаалтын үндсэн мэдээлэл олж авахын тулд юу ч хийгээгүй. Энэ нь Герюговын эсрэг хэргийг ямар ч үндэслэлгүйгээр хугацаанаас нь өмнө нээсэн гэсэн дүгнэлтийг харуулж байна. Энгийнээр хэлбэл, захиалгаар.

Энэ оны зургадугаар сарын 8-нд В.А.Герюговын эсрэг үйлдсэн хэргийн талаар ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн шалгах хэлтэст мэдэгдэл хүргүүлсэн. Дельта ХХК, АФК Система, ОХУ-ын Сбербанк ХК-ийн ажилтнуудын гэмт хэрэг (бид дээрх мэдэгдлийг иш татсан) албан тушаалтнуудКарачай-Черкес Бүгд Найрамдах Улсын засаг захиргаа, Төрийн Думын депутат, Карачай-Черкес Бүгд Найрамдах Улсын удирдлага болон бусад үл мэдэгдэх хүмүүс. Үүний хариуд - мөрдөн байцаалтын явцад шинэ хууль зөрчсөн. Дашрамд дурдахад, Pussy Riot-ийн хэрэгт карьер хийсэн, өмгөөлөгч Николай Гороховын амь насанд халдахыг оролдсон хэрэгт сэжиглэгдсэн ахлах мөрдөн байцаагч Артем Ранченков энэ гэмт хэргийн мэдэгдлийг мөрдөн байцаалтын явцад авч үзэх болно гэж хариу бичжээ. 11701007754000062 дугаартай эрүүгийн хэрэгт Герюгов өөрөө яллагдагчаар татагдсан. Энэхүү шийдвэр нь ОХУ-ын эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль тогтоомжийн шаардлага (ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 144-145 дугаар зүйл), түүнчлэн Валерий Герюговын эрхийг бүдүүлгээр зөрчсөн бөгөөд гэмт хэргийг нуун дарагдуулах хэлбэрүүдийн нэг байж магадгүй юм. нягтлан бодох бүртгэл, бүртгэлийн гэмт хэрэг. Одоогийн байдлаар уг хэргийн ахлах мөрдөн байцаагч солигдсон бөгөөд Л.В. Краснова нь тогтсон уламжлалын дагуу яллах байр суурьтай мөрдөн байцаалтыг үргэлжлүүлж байна.

Герюговыг буруутгаж буй өөр нэг хуурамч гэмт хэрэг бол дүгнэлт юм Мөнгөүйлчилгээний төлбөр, түүнчлэн экспортын нэрийн дор бэлэн бүтээгдэхүүнХудалдах нэрийдлээр барьцаалсан Висма компаниудын групп. Эхнийх нь хамгийн хачирхалтай нь - үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны явцад Висма группын бүх төлбөрийг Оросын Сбербанк ХК-ийн ажилтнууд хянаж, тохиролцсон бөгөөд байгуулсан гэрээний нөхцлийг зөрчөөгүй болно. Барьцаа хөрөнгийн бодит байдал байгаагүй.

Одоо үр дүнгийн оронд зарим тоо. 2017 оны 3-р сараас хойш Валерий Герюговын өмгөөлөгчид хууль сахиулах, шүүх, хяналтын байгууллагуудын зөрчлийн талаар 18 гомдол ирүүлсэн. Хаяг: Ерөнхий прокурорын газар, ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах газар, Москва хотын шүүх, Тверской дүүргийн шүүх. Хариуд нь 18 татгалзсан хариу өгсөн. Татгалзсан хүмүүсийн нэрс, албан тушаалыг дурдвал: ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны SD-ийн 2-р хэлтсийн дарга А.В.Щербаков, Москвагийн Тверской дүүргийн шүүхийн шүүгчид О.Ю. Криворучко. болон Ермакова Е.В., Москва хотын шүүхийн шүүгчид Николенко Л.И. болон Фисенко Е.В., Иванова Е.А.

Бизнесийг хамгаалах ёстой хүмүүс ч их хачин авирлаж байна. ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Бизнес эрхлэгчдийн эрхийг хамгаалах комиссар Борис Титовт 4-р сарын 19-ний өдрийн (!) гаргасан өргөдөл тодорхой хариултгүй хэвээр байна. Хэн нэгний хүсэлтээр “Авлигын эсрэг бизнес” төрийн үйл ажиллагааны төв ч мөн л удааширч байгаа бололтой. Висмагийн даргыг хууль бусаар хавчиж байсан тухай тухайн өдөр ирүүлсэн баримт бичгийн дүгнэлт ч бэлэн болоогүй байна.

Мөн Visma хэргийн дээр мэдээллийн чимээгүй байдлын хөшиг өлгөөтэй байгаа нь тодорхой. 8-р сарын 29-нд мөрдөн байцаагч Л.В.Красновагийн шаардлагын дагуу шүүх бизнес эрхлэгчийн гэрийн хорионд байх хугацааг дахин 3 сараар сунгав. Мөн бид мэдээллийн дайны ердийн шинж тэмдгүүдийг дахин харж байна - тэр ч байтугай хаа сайгүй байдаг хууль эрх зүйн мэдээллийн портал Pravo.ru энэ тухай мэдээлээгүй байна! Тийм ээ, энэ нь "Герюгов" асуулгын 10 холбоосыг өгдөг. Харин гэрийн хорионд байх хугацааг сунгасан тухай мэдээлэл алга. Энэ огт чухал биш гэж үү? Эсвэл хэн нэгэн сэдвийг "хаалттай" гэж тушаасан уу? Энэ нь маш их харагддаг.

Гэхдээ асуултууд хэвээр байна. Герюговын хэргийн талаар бие даасан хэвлэлүүд яагаад бичихгүй байна вэ? Яагаад бүх комиссарууд, бизнесийг хамгаалах байгууллагууд чимээгүй байна вэ? Хүнсний үйлдвэрийн төрөлжсөн холбоод яагаад чимээгүй байна вэ? Ноён Ткачевын хэлтэс ямар байр суурьтай байна вэ? Ядаж л хувийн ашиг сонирхлоор сэдэвтэй “ажиллаж” чаддаг депутатууд, намууд хаана байна вэ? Хойд Кавказын Холбооны дүүргийн захиргааны төлөөлөгчид хаана байна вэ - эцсийн эцэст бид лангууны хувь заяаны тухай биш, харин зөвхөн 09-р бүс нутаг, бизнес, олон мянган хүний ​​​​хувь заяаны талаар үндэсний хэмжээний ноцтой зүйлийн талаар ярьж байна. хүмүүсийн? Эрх баригчдад итгэх итгэлийн тухай, эцэст нь, бүх төрлийн хориг арга хэмжээг үл харгалзан бидэн дээр ирж болох энгийн гадаадын хөрөнгө оруулагчдад үл итгэх тухай, гэхдээ одоо Оросын гол банк (төрийн өмчит) хэрхэн саяхан “Төрийн дайсан” довтолж байна, заавал наашаа ир, ирэхгүй гэж үү? Энэ талаар хэн ч бодохгүй байна уу? Эсвэл чамд огт хамаагүй болов уу? Тэр дундаа Ерөнхийлөгчийн өгсөн үүрэг даалгаврыг багтаасан уу?

Бид Висма группын эргэн тойронд болж буй үйл явдлыг хянах болно

16:06 - REGNUM Шинэ Гүйцэтгэх захиралХойд Кавказын амралтын газар (KSK) ХК-д томилогдсон. Тэр болсон Хасан Тимизев 2015 онд Кабардино-Балкарын засгийн газраас тус компанид ажиллахаар ирсэн бөгөөд Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайдаар ажиллаж байсан. Өчигдөр буюу 12-р сарын 11-нд түүний нэр дэвшигчийг KSK-ийн удирдах зөвлөлийн хурлаар баталсан гэж тэд мэдээлэв. IA REGNUMкомпанийн хэвлэлийн албанд.

Иван Шилов © IA REGNUM

Өчигдрийн хуралдаанаар мөн Удирдах зөвлөлийг байгууллаа хувьцаат компани. Өмнө нь, 11-р сарын 22-нд, ер бусын үед Ерөнхий уулзалтхувьцаа эзэмшигчдийг сонгосон шинэ зөвлөлкомпанийн захирлууд. Түүний даргыг өчигдөр сонгосон. Тэргүүн дэд сайд болсон Оросын Холбооны УлсХойд Кавказын асуудлаар Одес Байсултанов. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дүрмийн дагуу компанийн үйл ажиллагааны ерөнхий удирдлагыг хэрэгжүүлдэг.

Байсултанов бол Хойд Кавказын Хөгжлийн Корпорацийн өөр нэг компанийн ТУЗ-ийн дарга гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Ийм хоёр дээр хяналтын чиг үүргийг төвлөрүүлэх томоохон компаниуд, санамсаргүй байдлаар биш бололтой. Хоёуланг нь 2017 онд Хойд Кавказын яамны харьяалалд шилжүүлсэн. Аль алиных нь үйл ажиллагаа нь дансны танхим, хууль хяналтын байгууллагын зүгээс удаа дараа шүүмжлэлд өртөж, шалгуулж байсан. Саяхан Ерөнхий прокурорын газраас Хойд Кавказын Холбооны дүүргийн асуудал эрхэлсэн сайдыг илгээв. Лев Кузнецовболон KRSK-ийн ерөнхий захирал Сергей Харитоновкомпанийн үйл ажиллагаанд илэрсэн зөрчлийн төлөөлөл.

Удирдах зөвлөлийн шинэ дарга холбооны эрх бүхий байгууллагуудын тусламжтайгаар үр дүнтэй удирдлагын тогтолцооны ачаар Хойд Кавказын аялал жуулчлалын кластер төсөл амжилттай хөгжинө гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлэв. Байсултанов мөн ТУЗ-ийн гишүүдэд хийх даалгаврыг нэн даруй тодорхойлсон - хамгийн их байлгах өндөр түвшинӨвлийн улирлыг Карачай-Черкесийн Архыз, Кабардин-Балкарын Эльбрус зэрэгт өнгөрүүлэх, Чеченийн Ведучи амралтын газрыг ашиглалтад оруулах.

Компанийн анхны дарга байсныг санацгаая Ахмет Билялов, эрх мэдлээ урвуулан ашигласан хэрэгт буруутгагдаж байсан. Мөрдөн байцаах хорооны мэдээлснээр түүний засаглалын үед төсвөөс 275 сая гаруй рубль хулгайлсан байна. Нэмж дурдахад зуны Олимпийн наадмын үеэр Билаловын Лондон дахь зочид буудалд 2 сая гаруй рубль, тээврийн зардалд 800 гаруй мянган рубль зарцуулсан. Үүний зэрэгцээ, тайлангийн баримт бичгүүдээс харахад тэр үед Краснодар, Санкт-Петербург, Ессентуки хотод байрлах байрны төлбөрийг төлсөн байна.

Гадаадад шударга ёсноос зугтсан Биляловын дараа өөр өөр цаг үед KSK-ийн удирдагчид байсан Алексей Невский, Алексей Са-ди-ков, Сергей Верещагин, Андрей Резников, Олег Горчев.

Сүүлийн хоёр нь 2017 онд гэнэт нас барсан. Есдүгээр сарын 1-нд 40 настай Горчев Москва хотын элит хорооллын нэгэн орон сууцны угаалгын өрөөний шалан дээр нас барсан байдалтай олджээ. Эмч нар "зүрхний цочмог дутагдал" гэсэн онош тавьсан бөгөөд талийгаачийн биед хүчирхийллийн шинж тэмдэг илрээгүй гэж мөрдөн байцаагчид мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч Горчевын толгойноос гематом илэрсэн, мөн хордлогын улмаас нас барахаасаа хэд хоногийн өмнө аавдаа хэвлийгээр нь өвдөж гомдоллож байсан тул түүний үхлийн тухай янз бүрийн хувилбаруудыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тараасан. мөн эм уух талаар ярилцсан.

Prielbrusie-ski.ru

Горчевыг нас барахаас нэг сарын өмнө Хойд Кавказын амралтын газруудын захирлуудын зөвлөлийн дарга, Хойд Кавказын асуудал эрхэлсэн орлогч сайд Андрей Резников нас барсан тухай мессеж гарч ирэв. Тэрээр 48 насандаа хорт хавдраар нас барсан гэж албан ёсны мэдээлэв.

Гэсэн хэдий ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энд бас хачирхалтай давхцлыг анзаарсан - Холбооны Зөвлөлийн дарга хувьцаат компанийн ажлыг хурц шүүмжилсний дараа KSK-ийн топ менежерүүдийн үхэл болсон. Валентина Матвиенко. Хойд Кавказын амралтын газруудын үйл ажиллагаанаас санхүүгийн томоохон зөрчил илрүүлсэн гэж прокурорын газар болон Тооцооны танхим хоёулаа мэдэгдэв. Матвиенкогийн хэлснээр, хэт өндөр цалинкомпанийн ажилчид гүйцэтгэл муутай байгаатай санал нийлэхгүй байна.

"Татахын оронд холбооны сангууд"Бүрэн эрхт" мөнгийг хадгаламжид байршуулснаар нэмэлт хөрөнгө оруулалтын сангууд зүгээр л олдог. Эргэлзээтэй хөрөнгө байршуулснаас 2.5 тэрбум рубль алдсан санхүүгийн бүтэц» ," Холбооны Зөвлөлийн дарга Кавказыг хөгжүүлэхэд "ийм завсрын давхарга" хэрэгтэй гэдэгт эргэлзэж байгаагаа илэрхийлж, KSK-ийг буруутгав.

Өнгөрсөн бямба гаригт Москва хотын Тверской дүүргийн шүүх бүтэц нь алдартай Архыз рашаан үйлдвэрлэдэг Висма компаниудын ашиг хүртэгч асан 54 настай Валерий Герюговыг гэрийн хорионд оруулав. Бизнесмэнийг Сбербанкнаас 1.8 тэрбум рублийн зээл хулгайлсан хэрэгт сэжиглэж байна. Ноён Герюгов өөрөө шүүх дээр өрийн бүтцийн өөрчлөлт хийх аливаа нөхцөлийг зөвшөөрөхөд бэлэн гэдгээ мэдэгдэж, Сбербанкны боловсруулсан холбогдох санамж бичигт гарын үсэг зурсан боловч зээлийн байгууллага эцэст нь үүнийг зөвшөөрөөгүй.

ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны мөрдөн байцаах хэлтэс, ялангуяа их хэмжээний зээл олгох чиглэлээр залилан мэхэлсэн (159.1-ийн 4-р хэсэг) эрүүгийн хэрэг үүсгэж, Валерий Герюговыг гэрийн хорионд байлгах хүсэлт гаргажээ. . Сэжигтэн эрх чөлөөтэй байгаа тохиолдолд мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд саад учруулах, гэрчүүдэд дарамт үзүүлэх, оргон зайлах магадлалтай гэж цагдаагийнхан үзэж байна. Хариуд нь ноён Герюгов болон түүний өмгөөлөгч мөрдөн байцаагчийн дурдсан үндэслэлүүдийн аль нь ч үндэслэлгүй гэж мэдэгдэв. Өмгөөлөгч Михаил Ошеров "Коммерсант"-д хэлэхдээ, түүний үйлчлүүлэгч энэ эрүүгийн хэргийг зөвхөн түүний бизнесийг хураахын тулд үүсгэсэн гэж шүүхэд итгүүлэхийг оролдсон. Гэвч мөрдөн байцаах албаны өргөдлийг хэлэлцэж байсан шүүгч Алексей Криворучко хурлаар зөвхөн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний асуудлыг шийдэж, эрүүгийн хэргийн нөхцөл байдлыг хэлэлцэхгүй байна хэмээн сэжигтнийг зогсоосон байна. Үүний үр дүнд Валерий Герюговын өмгөөллийн зүгээс байраа орхихгүй байх, 2 сая рублийн батлан ​​даалтад гаргахгүй байх бичгээр амлалт өгөх хэлбэрээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг хүсчээ. Москвагийн Тверской дүүргийн шүүх уг хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, сэжигтнийг хоёр сар гэрийн хорионд байлгасан байна.

"Коммерсант"-д аль хэдийн мэдээлснээр бизнесменийг өнгөрсөн баасан гарагт GUEBiPK-ийн Дотоод хэргийн яамны ажилтнууд Сбербанкны төлөөлөгчдийн хүсэлтээр хууль сахиулах байгууллагад гаргасан хэргийн хүрээнд баривчилжээ. Энэ нь ноён Герюговын ашиг хүртэгч байсан Висма групп компаниудад 2012 онд олгосон 1.8 тэрбум рублийн зээлийг залилан мэхэлсэн тухай ярьсан. Түүний бүтцээр үйлдвэрлэсэн хамгийн алдартай бүтээгдэхүүний нэг бол Архыз рашаан юм.

Мөрдөн байцаалтын дагуу 2015 онд санхүүгийн хүндрэлтэй тулгарсан Висма нь Сбербанкнаас авсан зээлийн үйлчилгээг зогсоосон бөгөөд үүний дараахан компаниудын бүлэгт багтсан аж ахуйн нэгжүүдэд дампуурлын ажиллагаа эхэлсэн байна. Үүний зэрэгцээ хууль сахиулах байгууллагууд үүнийг санаачлагчид нь ижил ноён Герюговын хяналтанд байдаг компаниуд байхыг үгүйсгэхгүй.

Хариуд нь бизнесмэний өмгөөлөгч Михаил Ошеров "Коммерсант" сонинд түүний үйлчлүүлэгч 2002 оноос хойш Сбербанкнаас зээл авч байсан гэж мэдэгджээ. “Өрүүдийн бүтцийн өөрчлөлт байнга хийгдэж байсан. Миний үйлчлүүлэгч 2014 оны сүүлээр Сбербанкны боловсруулсан холбогдох санамж бичигт гарын үсэг зурахад бэлэн байсан" гэж өмгөөлөгч Ошеров "Коммерсант" сонинд ярьжээ. Үүний оронд 2016 оны 10-р сард Сбербанк нь даалгаврын гэрээний дагуу Visma-ийн өрийн хагасыг Delta ХХК-д худалдсан. Валерий Герюгов мөрдөн байцаагчид өгсөн мэдүүлэгтээ зөвхөн бизнесийг нь булааж авах зорилгоор эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн гэжээ.

Энэ тухай арбитрын хэргийн хавтаст хэрэгт дурдсан байдаг.

Өмнөх өдөр нь Бүгд Найрамдах Карачай-Черкес улсын Арбитрын шүүх “Архыз” рашаан үйлдвэрлэдэг “Висма” групп компанийн эзэн Валерий Герюговын дампуурлын хэргийг зогсоожээ.

А25-1166/2016 тоот хэргийн материалаас харахад дампуурлын журмыг Сбербанк эхлүүлсэн. Холбогдох нэхэмжлэлийг өнгөрсөн оны тавдугаар сард шүүхэд гаргажээ.

Маргааны шалтгаан нь зээл байсан нь тогтоогдсон. 2012 онд тус банк Visma компанид нэг дор хэд хэдэн зээл олгосон ч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй. Үүний үр дүнд 1.8 тэрбум рублийн өр үүссэн. Компанийн үүсгэн байгуулагч Валерий Герюгов зээлийн батлан ​​даагчаар ажиллаж байсан нь мэдэгдэж байна.

Энэ хэргийн шүүх хурлыг түдгэлзүүлснийг өмнө нь сануулъя. Өнгөрсөн оны есдүгээр сард Сбербанкны энэ шийдвэрийн эсрэг гомдлыг хүлээж аваагүй. Улмаар давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр шилжүүлсэн байна. Гэсэн хэдий ч 1-р сарын 11-нд Карачай-Черкесийн Арбитрын шүүх хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргажээ.

ЛАВЛАГААНЫ ЗҮЙЛ

Черкес бизнесмен Валерий Герюгов 1993 онд Visma компанийг байгуулжээ. Үүнд Хойд Кавказын тусгай хамгаалалттай экологийн амралтын бүсэд гурван үйлдвэр багтдаг. Visma бол хэд хэдэн зохиогчийн эрхийг эзэмшигч юм брэндүүдҮүнд, "Архыз" (түүний хувьцаа нь холдингийн нийт борлуулалтын 80 хүртэлх хувийг эзэлдэг), "Эссентуки", "Смирновская", "Байгалийн эх сурвалж дахь Вера", "Мега Вита", "Живица" зэрэг багтана.

Сбербанкны зээлтэй холбоотой их хэмжээний луйврын хэрэгт шүүх Висма группын ашиг хүртэгч асан Валерий Герюговыг гэрийн хорионд оруулав.

“Архыз” рашаан үйлдвэрлэдэг “Висма” группын ашиг хүртэгч асан Валерий Герюговыг дөрөвдүгээр сарын 7-нд Москвад саатуулжээ. Баривчлах ажиллагаа ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Москва дахь Мөрдөн байцаах газраас 3-р сарын сүүлчээр Урлагийн 4-р хэсгийн дагуу эхлүүлсэн эрүүгийн мөрдөн байцаалтын хүрээнд явагдсан. Сбербанкны хүсэлтээр ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 159.1, үүний шалтгаан нь өмнө нь банкнаас Visma группт олгосон зээлийн эх үүсвэрээр залилан мэхэлсэн үйлдлүүд байсан юм. Энэ хэрэгт долоо гаруй ийм тохиолдол бий.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн мэдээлснээр Валерий Герюгов 1980-аад оны сүүлээр бизнес эрхэлж, өөрийнх нь хэлснээр "арилжаагдсан бүх зүйлээ" арилжсан. "Коммерсант"-ын мэдээлснээр эхэндээ түүний сонирхлын хүрээ нь гоймоноос эхлээд полиэтилен хүртэл маш өргөн хүрээтэй байсан бол хожим бизнесмэн нимбэгний ундаа, рашаан ус үйлдвэрлэхэд анхаарлаа хандуулж, Visma компанийг байгуулжээ. Тэрээр "Fructis" брэндээс эхэлж, дараа нь "Нарзан", "Эссентуки" рашаан үйлдвэрлэдэг болсон. "Гэсэн хэдий ч брендийн эзэд хуулийн дагуу арга хэмжээ авна гэсэн сүрдүүлгийн дор үүнийг зогсоох шаардлагатай болсон. Дараа нь бид Arkhyz хэмээх шинэ брэндийг хайх хэрэгтэй болсон" гэж хэвлэлд тэмдэглэжээ. 2015 онд групп компани болон хувирсан Висма санхүүгийн хүндрэлд орж эхэлсэн. Гэвч мөрдөн байцаалтын материалаас харахад тус компанийн удирдлагууд санаанд оромгүй, хууль бус аргаар шийдвэрлэх арга замыг сонгосон байна.

Мөрдөн байцаалтын дагуу Висма группын эзэд, менежерүүдийн дунд байсан хүмүүс өөрсдийн хяналтанд байдаг хүмүүсийн хуурамч санхүүгийн тайлангийн үндсэн дээр Сбербанкнаас зээл авах ажлыг зохион байгуулсан байна. хуулийн этгээд. Мөрдөн байцаагчид банкнаас хэд хэдэн зээл авахдаа зээлийн зориулалт, дараа нь эргэн төлөлтийн талаар зориудаар худал мэдээлэл өгч, улмаар зээлсэн мөнгөө хулгайлж, өөрийн үзэмжээр захиран зарцуулсан гэж үзэж байна.

Жишээлбэл, эдгээр хөрөнгийг ашиглан "Герюгов групп" нь Висма группын периметрийн гадна байрладаг Черкесск дахь София Глациер ХХК-ийн суурин дээр ус үйлдвэрлэх өөр нэг цех барих ажлыг зохион байгуулав. Нэмж дурдахад, энэ бүлэг хүмүүс Висма группийн бэлэн бүтээгдэхүүн, барьцаалагдсан бүтээгдэхүүнийг Архыз ХХК-ийн агуулах, мөн ус үйлдвэрлэх үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг (үйлдвэрлэлийн шугам) хулгайлах ажлыг зохион байгуулж, нийт 1.5 тэрбум рубль.

Visma группын 2015-2016 оны бизнесийг зориудаар устгах зорилгоор. "Герюговын бүлэг" нь ус үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг дахин олгох ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд энэ нь Герюговын хувийн хяналтанд байдаг "SBI", "София мөсөн гол", "МастерПлюс" зэрэг аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн эргэн төлөлтийг баталгаажуулсан. .

Висмагийн Сбербанк дахь өрийн хэмжээ 1.8 тэрбум рубль байна. Үүний зэрэгцээ мөрдөн байцаалтын явцад 2014-2015 оны өвөл зээлийн төлбөрийг зориудаар зогсоосон байна.

Сбербанк PJSC зээлийн хөрөнгийг тайван замаар төлөх асуудлыг шийдвэрлэхийг хичээсэн нь анхаарал татаж байгаа тул Герюговт зээлийн бүтцийн өөрчлөлт хийх сонголтыг удаа дараа санал болгосон. Гэсэн хэдий ч ноён Герюгов асуудлыг соёлтой шийдэхийн оронд Висма группын компаниудын эсрэг хуурамч өрийн үндсэн дээр дампуурлын үйл ажиллагаа зохион байгуулав. 2015 онд зохиомол өртэй (дунджаар 200-300 мянган рубль) Visma группын бүх аж ахуйн нэгжүүдийг хяналтын журмаар зохиомлоор шилжүүлсэн. Санаачлагчид нь Герюговын хяналтанд байдаг компаниуд, жишээлбэл, Алтранс байв. Нэмж дурдахад зээлийн батлан ​​даагч байсан Висма группын худалдааны газруудаас ус нийлүүлэх бүх гэрээг Герюговын хяналтанд байдаг хуулийн этгээдэд шилжүүлсэн.

IN одоогоорСбербанк ХК-ийн Висма группын өрийн нэг хэсгийг стратегийн хөрөнгө оруулагч болох Дельта ХХК-д даалгаврын гэрээний дагуу худалдсан бөгөөд энэ нь аж ахуйн нэгжийг хадгалах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Сбербанк нь Visma группт олгосон зээлийн эх үүсвэрийг залилан мэхэлсэн үйл ажиллагааны талаар хууль сахиулах байгууллагад хандсан гэдгээ баталж, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа дуусах хүртэл дэлгэрэнгүй тайлбар өгөхөөс татгалзав. Мөн ус үйлдвэрлэлийн бизнесийг хадгалахын тулд тус банк стратегийн хөрөнгө оруулагч, орон нутгийн удирдлагуудтай хамтран үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, ажлын байрыг хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээ авч байгааг онцоллоо.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Валерий Герюговыг "маргаантай нэр хүндтэй бизнесмен" гэж нэрлэдэг нь анхаарал татаж байна. Энэ нь зөвхөн Нарзаныг зохисгүй сулласантай холбоотой өнгөрсөн хэд хэдэн мөрдөн байцаалттай холбоотой юм шиг санагддаг. Интернэт эх сурвалжууд бизнесмэн үйл ажиллагаандаа бүрхүүлийн компаниудыг ашигладаг, орлого нь мэдүүлснээсээ илт их, хөрөнгө нь хэд хэдэн байдаг гэж үздэг. гадаадын компаниуд(ялангуяа Кипр, Виржиний арлуудын оффшор компаниуд), Орос болон гадаадад тансаг харш, орон сууц - Ром, Парис, Тайланд, түүнчлэн гадаадын үнэтэй автомашины флот.

Хэвлэлийн зохиогчдын үзэж байгаагаар Герюгов өндөр албан тушаалтнуудын тусламжийн ачаар хууль сахиулах ажилтнуудын хавчлагад өртөхөөс зайлсхийж чадсан байна. Тэдний дунд интернетийн эх сурвалжуудад, тухайлбал, ФСБ-ын генерал асан, одоо Тюмень дахь холбооны ахлах байцаагч Андрей Руцинский багтаж байгаа бөгөөд түүний хамаатан садан нь зарим эх сурвалжийн мэдээлж байгаагаар Висма компаниудын групптэй бизнесийн холбоотой байж магадгүй юм.