Гурджиев Андрей Гурамович. TNK-BP: Бидний зорилго бол эсрэг талуудыг сонгох үйл явцыг илүү ил тод болгох явдал юм

Материаллаг баримтын тухай мэдээлэл

"Тухай хувь хүний ​​шийдвэрүнэт цаас гаргагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан"

1. Ерөнхий мэдээлэл.

1.1. Үнэт цаас гаргагчийн бүтэн нэр: "Черногорнефть" хувьцаат компани

1.2. Үнэт цаас гаргагчийн товчилсон корпорацийн нэр: PJSC Chernogorneft

1.3. Гаргагчийн байршил: Оросын Холбооны Улс, Ханты-Мансийскийн автономит тойрог - Югра, Нижневартовск хот.

1.4. Үнэт цаас гаргагчийн OGRN: 1028601869757

1.5. Гаргагч INN: 8620003528

1.6. Бүртгэлийн байгууллагаас олгосон үнэт цаас гаргагчийн өвөрмөц код: 00185-A

1.7. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийг задруулахад ашигладаг интернет хуудасны хаяг:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/

2.1. Үнэт цаас гаргагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын ирц, санал хураалтын дүн:

2.1.1. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 1 дүгээр асуудлаар: Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын даргыг сонгох тухай. "Черногорнефть" ХК-ийн ТУЗ-ийн 7 гишүүнээс ТУЗ-ийн 4 гишүүн эзгүйд санал хураалт явуулахад оролцов.

2.1.2. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 2-р асуудлын тухайд: "Черногорнефть" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдээс Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлэх талаар гаргасан саналыг хэлэлцэх тухай. Хяналтын хороо"Черногорнефть" ХК-ийг жилийн хуралд сонгохоор (2015 оны үр дүнд үндэслэн) Ерөнхий уулзалт"Черногорнефть" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид. "Черногорнефть" ХК-ийн ТУЗ-ийн 7 гишүүнээс ТУЗ-ийн 4 гишүүн эзгүйд санал хураалт явуулахад оролцов. Чуулга байгаа. Санал хураалтын дүн: Шийдвэрүүдийг санал нэгтэй гаргалаа.

2.2.1. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 1 дүгээр асуудлаар:

"Черногорнефть" ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлын даргаар Индира Эхтемовна Невретдиноваг сонго.

2.2.2. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 2 дугаар асуудлаар:

53 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан шаардлагын дагуу Холбооны хуульКомпанийн саналын эрхтэй хувьцааны 2-оос доошгүй хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч RN Holding ХК-ийн саналаар "Хувьцаат компаниудын тухай".

1) Аполосова Наталья Станиславовна - НК Роснефть ХК-ийн Шүүхийн практикийн газрын орлогч дарга;

2) Наталья Ивановнаг худалдаж аваарай - Гүйцэтгэх захирал"Черногорнефть" ХК;

3) Гришко Лилия Михайловна - НК Роснефть ХК-ийн Бизнесийн эрх зүйн дэмжлэгийн газрын дэд захирал;

4) Гурджиев Андрей Гурамович - "НК Роснефть" ХК-ийн Бизнесийг эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх газрын Хайгуул, олборлолт, үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний эрх зүйн туслалцааны хэлтсийн дарга;

5) Александр Владимирович Макаров - НК Роснефть ХК-ийн Аюулгүй байдлын албаны Өмчийг хамгаалах, Корпорацын санхүүгийн удирдлагын газрын Санхүүгийн хамгаалалтын хэлтсийн дарга;

6) Невретдинова Индира Этхемовна - Хэлтсийн орлогч дарга - Тус газрын Байгууллагын бодлого, журмын хэлтсийн арга зүй, шинжээчийн хэлтсийн дарга. компанийн засаглал OJSC NK Роснефть;

7) Татьяна Николаевна Шахназарова - НК Роснефть ХК-ийн охин компаниудын төлбөрийн хэрэгслийн төсвийн хэлтсийн орлогч дарга.

Жилийн (2015 оны үр дүнгээр) ээлжит хурлаар компанийн Хяналтын комисст нэр дэвшүүлэх саналыг компанийн хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлээгүй.

2.3. Холбогдох шийдвэр гаргасан үнэт цаас гаргагчийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын огноо: 2016.04.04.

2.4. Холбогдох шийдвэр гаргасан үнэт цаас гаргагчийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг эмхэтгэсэн огноо, дугаар: 2016 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 2 дугаар тэмдэглэл.

3. Гарын үсэг:

3.1. Гүйцэтгэх захирал

PJSC Chernogorneft N.I. Хөвүүр

TNK-BP корпорацийн сэтгүүл "Таны компани", 2010 он.

Андрей Гурджиев, TNK-BP-ийн Бизнес эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх газрын гэрээт төслийн захирал.

Манай компанийг өсөж хөгждөг амьд организмтай зүйрлэж болно. TNK-BP-ийн хөгжил нь түүнд тодорхой зохицуулалт хийх шаардлагатай байгааг харуулж байна дотоод үйл ажиллагаа. Бид хэр их өссөн, хэрхэн өөрчлөгдсөн, одоо байгаа үйл явцад юуг сайжруулах шаардлагатай байгааг үнэлдэг.

Гэрээ байгуулах үйл явц ч тодорхой хувьсалд орсон. 2006 онд Гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэх нэгдсэн журмыг Гэрээ байгуулах зохицуулалтын хүрээ (ҮБХ)-аар сольсон. Хоёр жилийн дараа NBK-ийг гэрээний зохицуулалттай холбоотой хэсэгт өөрчлөх шаардлага гарч ирэв (тэдгээрийг мэргэшсэн хэлтсүүд батлах). Үүний үр дүнд Гэрээний удирдлагын журамд нэлээд зохицуулалт хийсэн ажлын хэсэг байгуулагдсан. Үүний зэрэгцээ журам, зааврын өөрчлөлт нь тусгай ажлын байгууллагуудыг бий болгохгүйгээр хийгдсэн бөгөөд өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагаас үүдэлтэй байв. Тиймээс гэрээний комисс, Худалдан авах ажиллагааны журамд удаа дараа өөрчлөлт оруулсан.

Одоо урьдчилсан шалгаруулалт, эсрэг талуудыг сонгох чиглэлээр хуримтлуулсан туршлагад дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай байна. Ольга Малышкинагаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдлаа. Өөрчлөлтүүд нь гэрээ байгуулах үйл явцын үндсэн хандлагад нөлөөлсөн. Тэд мөн эсрэг талуудтай ажиллах арга барилтай холбоотой. Манай гэрээлэгч, ханган нийлүүлэгчидтэй харилцах, зөрчилдөөнтэй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх платформуудыг бий болгож байна: ханган нийлүүлэгчид, гүйцэтгэгчидтэй харилцах, зөрчилдөөний комисстой харилцах зөвлөгөө. Мөргөлдөөний комисс нь ямар нэгэн арбитрын шүүх болж хувирах, байгуулсан гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой маргаантай нөхцөл байдлыг авч үзэх үүрэггүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Ийм зөрчилдөөнтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд охин компаниудшаардлагатай хуваагдал байгаа бөгөөд нэхэмжлэлийн журам бий болсон. Мөргөлдөөний комиссын үүрэг бол урьдчилсан шалгаруулалт эсвэл сонгон шалгаруулалтын асуудлаар эсрэг талуудын хүсэлт/нэхэмжлэлийг авч үзэх явдал юм. Үндсэндээ энэ нь одоо байгаа гэрээний зохицуулалтын тогтолцоо эсвэл түүний хэрэглээний дутагдлыг тодорхойлох өөр нэг арга юм.

Бидний даалгавар бол харилцагч талуудыг сонгох үйл явцыг зөвхөн компанийн ажилчдад төдийгүй харилцагч талуудад илүү ил тод, ойлгомжтой болгох явдал юм.

2011 оны худалдан авах ажиллагааны үр дүнд үндэслэн ажиллах шаардлагатай санал, хүсэлт, саналын жагсаалтыг гаргана. Эхэндээ тэгэхээр төлөвлөж байна дараа жилАжлын хэсэг дүрэм боловсруулахад идэвхтэй оролцоно (Компанийн дотоод баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах). Одоогийн байдлаар ҮБХ-нд багтсан баримт бичиг бүрийн хувьд санал хүсэлтийн бүртгэл байдаг бөгөөд үүнийг эзэмшигч нь хөтөлдөг. Компанийн аль нэг ажилтан ҮБХ-нд тусгагдсан баримт бичигтэй холбоотой санал, хүсэлт байвал зохих бүртгэлд үлдээж болох бөгөөд үүний дараа бид ажлын хэсгийн хүрээнд үүссэн асуудлыг хэлэлцэж тодорхой дүгнэлт гаргах боломжтой болно.

Материаллаг баримтын тухай мэдээлэл
“Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлыг хуралдуулах, түүнээс гаргасан шийдвэрийн тухай”
1. Ерөнхий мэдээлэл.
1.1. Үнэт цаас гаргагчийн бүтэн нэр: "Черногорнефть" хувьцаат компани
1.2. Үнэт цаас гаргагчийн товчилсон корпорацийн нэр: PJSC Chernogorneft
1.3. Үнэт цаас гаргагчийн байршил: ОХУ, Ханты-Мансий автономит тойрог - Югра, Нижневартовск хот.
1.4. Үнэт цаас гаргагчийн OGRN: 1028601869757
1.5. Гаргагч INN: 8620003528
1.6. Бүртгэлийн байгууллагаас олгосон цорын ганц үнэт цаас гаргагчийн код: 00185-A
1.7. Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийг задруулахад ашигладаг интернет хуудасны хаяг:
http://www..aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/
2. Мессежийн агуулга.

2.1. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлын төрөл (жилийн (ээлжит), ээлжит бус): Жил бүр.
2.2. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн ерөнхий хурлыг хийх хэлбэр (хурал (хамтран ирц) эсвэл эзгүйд санал өгөх):
хурал (хэлэлцэх асуудлын талаар хэлэлцэх, санал хураалтад оруулсан асуудлаар шийдвэр гаргахад хувь нийлүүлэгчдийн хамт оролцох).
2.3. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурал болох огноо, газар, цаг:
“23” 2016 оны 6-р сарын 119134 Москвагийн гудамж. Большая Якиманка, 24 FSUE "President-Hotel", 10:00 цагаас. Москвагийн цагаар өглөөний 11:00 цаг хүртэл.
2.4. Үнэт цаас гаргагчийн оролцогчдын (хувьцаа эзэмшигчдийн) нэгдсэн хурлын ирц:

Нийтдээ "Черногорнефть" ХК нь 26,771,420 энгийн хувьцаа байршуулсан.
Нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 1-6 дахь асуудлаар нэгдсэн хуралдаанд оролцох эрх бүхий хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтад орсон хүмүүсийн саналын тоо: 26,771,420.

Нэгдсэн хурлаар хэлэлцэх асуудлын 1-6 асуудлаар компанийн саналын эрхтэй хувьцаанд ногдох саналын тоог нэгдсэн хуралдаанд бэлтгэх, зарлан хуралдуулах, хуралдуулах журамд тавих нэмэлт шаардлагын тухай журмын 4.20 дахь заалтыг харгалзан тогтоосон. хувьцаа эзэмшигчдийн (захиалгаар батлагдсан Холбооны үйлчилгээсанхүүгийн зах зээлийн тухай 2012 оны 2-р сарын 2-ны өдрийн 12-6/пз-н) (цаашид журам гэх): 26,771,420.

2016 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10.00 цагийн байдлаар нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн саналын тоо:
- Нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 1, 2, 3, 4, 5 дугаар асуудлаар: 19,932,248;
- Нэгдсэн хуралдааны хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын 6 дугаар асуудлаар: 19,932,248 (эсвэл 139,525,736) санал хураалт явуулав.
Хэлэлцэх асуудлын хэлэлцэх асуудлын ирцийг тогтооход харгалзан үзсэн хуралдаанд оролцсон хүмүүсийн саналын тоо нь хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад багтсан асуудал тус бүрээр компанийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны талаас илүү хувьтай тэнцэж байна. Ерөнхий уулзалт.

Урлагийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу. "Хувьцаат компаниудын тухай" Холбооны хуулийн 58 дугаар зүйлд заасны дагуу компанийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны талаас илүү хувийг хамтран эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцсон тохиолдолд нэгдсэн хуралдаан хүчинтэй (хуралтай).

"Черногорнефть" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн ерөнхий хурлыг хуралдуулах ирц бүрдэж байна.

Хэлэлцэх асуудлын 1, 2, 3, 4, 5 дахь асуудлаар нэгдсэн хуралдаанд оролцсон хүмүүсийн саналын тоо: 19,939,623 санал буюу компанийн 1, 2 дахь саналын эрхтэй хувьцааны талаас илүү хувь нь байна. , Нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 3, 4 , 5 асуудал.
Хэлэлцэх асуудлын 1, 2, 3, 4, 5 дахь асуудалд ирц бий.

Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 6 дугаар асуудлаар нэгдсэн хуралдаанд оролцсон хүмүүсийн саналын тоо: 19,939,623 санал буюу нийт 139,577,361 санал буюу 6 дугаар асуудлаар компанийн байршуулсан саналын эрхтэй хувьцааны талаас илүү хувь байна. нэгдсэн хуралдааны хэлэлцэх асуудлын талаар.
Хэлэлцэх асуудлын 6-р асуудлыг хэлэлцэхээр ирц бүрдсэн байна.

2.5. Үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаар хэлэлцэх асуудал:
1.Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай.
2. Компанийн 2015 оны жилийн нягтлан бодох бүртгэлийн (санхүүгийн) тайланг батлах тухай.
3. 2015 оны үр дүнгээр компанийн ашиг, түүний дотор ногдол ашиг төлөх (мэдэгдэл) болон алдагдлыг хуваарилах.
4. Компанийн Хяналтын комиссыг сонгох.
5. Компанийн 2016 оны аудиторыг батлах тухай.
6. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн сонгууль.

2.6. Ирц бүрдсэн үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар санал хураалтын дүн, эдгээр асуудлаар үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хурлаас гаргасан шийдвэрийн найруулга.
Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 1-д: Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай.

Батлагдсан тогтоол: 1.Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 2-т: Компанийн 2015 оны жилийн нягтлан бодох бүртгэлийн (санхүүгийн) тайланг батлах тухай.
“Тэд” – 19,620,044 санал, “эсрэг” – 308,000 санал, “түдгэлзсэн” – 0 санал.
Батлагдсан тогтоол: 2.Компанийн 2015 оны жилийн нягтлан бодох бүртгэлийн (санхүүгийн) тайланг баталсугай.

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 3 дугаар зүйлд: 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр компанийн ашиг, түүний дотор ногдол ашиг төлөх (мэдэгдэл) болон алдагдлыг хуваарилах тухай.
“Тэд” – 19,620,044 санал, “эсрэг” – 308,000 санал, “түдгэлзсэн” – 0 санал.
Гаргасан шийдвэр: 3.1. Компанийн 2015 оны эцэст 91,613,331 (ерэн нэг сая зургаан зуун арван гурван мянга гурван зуун гучин нэг) рубль 98 копейкийн цэвэр ашгийг хуваарилаагүй хэвээр үлдээнэ.
3.2. 2015 онд компанийн энгийн хувьцаанд ногдол ашиг зарлахгүй байх.

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 4-т: Компанийн Хяналтын комиссыг сонгох тухай.
1. Авраменко Виталий Игоревич:

2. Вершинин Алексей Анатольевич:
“Төлөв” 19,619,744 санал; "Эсрэг" 308,000 санал; 4280 санал “түдгэлзсэн”.
3. Кукарский Александр Сергеевич:
“Төлөв” 19,619,744 санал; "Эсрэг" 308,000 санал; 4280 санал “түдгэлзсэн”.

Тогтоолоор: 4.Компанийн Хяналтын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй 3 хүний ​​бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай: Авраменко Виталий Игоревич; Вершинин Алексей Анатольевич; Кукарский Александр Сергеевич.

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 5 дахь асуудалд: Компанийн 2016 оны аудиторыг батлах тухай.
"Тэд" - 19,624,024 санал, "эсрэг" - 308,000 санал, "түдгэлзсэн" - 0 санал.

Тогтоолоор батлагдсан: 5. “Бизнес системийн хөгжил” хувьцаат компанийн аудит, зөвлөх группийг (ХК “АКГ “РБС”) (ОГРН 1027739153430) 2016 оны аудитороор баталсугай.

Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын 6 дахь асуудалд: Компанийн ТУЗ-ийг сонгох тухай.
"ТӨЛӨӨ" гэсэн хувилбарыг сонгосон хүмүүсийн нэр дэвшигч тус бүрд өгсөн нийт саналын тоо:
1. Аполосова Наталья Станиславовна 19 619 022
2. Буй Наталья Ивановна 19 619 074
3. Гришко Лилия Михайловна 19 619 074
4. Гурджиев Андрей Гурамович 19 619 074
5. Макаров Александр Владимирович 19 619 074
6. Невретдинова Индира Этхемовна 19 619 074
7. Шахназарова Татьяна Николаевна 19 619 074

“Бүх нэр дэвшигчийн эсрэг” – 2,156,000 нийт санал, “Бүх нэр дэвшигчээс түдгэлзсэн” – 29,960 нийт санал.

Тогтоолоор: 6. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд 7 хүнийг сонгох тухай: Наталья Станиславовна Аполосова; Наталья Ивановнаг худалдаж авах; Гришко Лилия Михайловна; Гурджиев Андрей Гурамович; Макаров Александр Владимирович; Невретдинова Индира Этхемовна; Шахназарова Татьяна Николаевна.

2.7. Үнэт цаас гаргагчийн нэгдсэн хуралдааны тэмдэглэлийг бэлтгэсэн огноо, дугаар: 2016.07.28 No w/n.
2.8. Эзэмшигч нь үнэт цаас гаргагчийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн хуралд оролцох эрхтэй хувьцааг тодорхойлох шинж чанар:
Гэрчилгээгүй энгийн хувьцаа, 1-01-00185-А дугаартай, гаргасан улсын бүртгэлийн дугаар, 2007 оны 5-р сарын 22-ны өдрийн улсын бүртгэлийн дугаар, олон улсын үнэт цаасны таних код (ISIN) RU0009082291.

3. Гарын үсэг:
3.1. Гүйцэтгэх захирал
PJSC Chernogorneft N.I. Хөвүүр
3.2. Огноо: 2016.06.28
М.П.

Энэхүү мессежийг мэдээллийн нээлттэй субьект шууд гаргаж, үнэт цаас гаргагчдаас мэдээллийг задруулах журам, эсвэл "Үнэт цаасны үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг задруулах журам, хугацаанд тавигдах шаардлагын тухай журам"-ын дагуу нийтэлсэн болно. хувьцаат хөрөнгө оруулалтын сангууд болон хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн менежментийн компаниуд, түүнчлэн задруулсан мэдээллийн агуулгыг . Интерфакс агентлаг нь мессежийн агуулга, түүнийг ашигласны үр дагаварт хариуцлага хүлээхгүй.