Caso criminal de Arkhyz. O tribunal encerrou o processo de falência do fornecedor de água mineral Arkhyz
Em 2014, a empresa de Geryugov enfrentava uma carga de dívida operacional bastante grande, embora nada crítica. O principal credor do grupo de empresas foi o Sberbank.
“Desde o início dos anos 2000, o Grupo de Empresas Visma tem solicitado repetidamente ao PJSC Sberbank da Rússia para obter fundos de crédito para o desenvolvimento da empresa, aumentar o volume e a gama de produtos fabricados e expandir a rede de revendedores” (de um comunicado por Valery Geryugov ao Departamento de Investigação do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa) de 08/06/2017). O banco concedeu empréstimos de boa vontade e Visma os atendeu cuidadosamente. Em 2012, a empresa devia ao Conselho de Segurança da Federação Russa um pouco mais de 1,125 bilhão de rublos em todos os contratos de empréstimo, que, por iniciativa da instituição de crédito, foram combinados em um único contrato. Ao mesmo tempo, o banco, sem explicação, aumentou a alíquota em 1,5 vezes, de 11 para 15% ao ano. Este foi o primeiro sinal de alarme que, a julgar pelos acontecimentos subsequentes, simplesmente não foi ouvido no Visma. Ou eles não poderiam imaginar que o outro lado agiria como... um invasor.
No total, em 2014, o montante da dívida da empresa de Geryugov com o Sberbank atingiu 1,6 mil milhões de rublos. Compreendendo a gravidade da situação, a administração da Visma iniciou negociações sobre a reestruturação da dívida. Recordemos que naquela altura muitas grandes empresas conduziam negociações semelhantes - a Mechel de Igor Zyuzin, as fábricas de tractores de Mikhail Bolotin, cujas dívidas ascendiam a dezenas de milhares de milhões de rublos. Na mesma lista estão ChTPZ, AvtoVAZ... Todos eles encontraram compreensão. Com o Visma foi diferente.
Paralelamente às negociações, Sber começa a tomar medidas aparentemente ilógicas. O banco envia um recurso ao tribunal arbitral da ANO “Câmara de Arbitragem Independente” em Stavropol com declarações de pedido de cobrança antecipada de dívidas ao abrigo de contratos de empréstimo. Começa julgamento, as negociações, por sua vez, continuam, e não sem sucesso. A iniciativa é inteiramente do lado do Sberbank - durante 2015, funcionários do Departamento de Gestão de Dívidas Problemáticas atraíram duas empresas terceirizadas para avaliar o negócio (mencionadas FBK LLC e Baker Tilly Rusaudit LLC) e solicitaram que Geryugov assinasse três memorandos.
Em novembro de 2015, foi emitido o memorando final sobre a reestruturação da dívida por 7 anos, que Geryugov assinou pessoalmente na presença do chefe deste departamento, Maxim Degtyarev. Mas aqui segue uma nova onda de estranheza: apesar do memorando acordado e existente, o comité de crédito do Sberbank nem sequer o considera nas suas reuniões! Geryugov endereça cartas a German Gref sobre este assunto (cópias estão disponíveis na redação), mas o resultado é o mesmo - zero. Vem-me à mente um mau pensamento de que o Sberbank não vai ajudar os negócios de Geryugov a superar as consequências da crise. Pelo contrário, eles estão fazendo de tudo para forçá-lo a desistir de Arkhyz. A apoteose ocorre em abril de 2015, quando o Sberbank inicia o processo de falência do Grupo de Empresas Visma, enviando mais de 600 cartas aos parceiros de negócios do Grupo com um aviso oficial sobre o início do processo de falência. Isto levanta uma questão básica no direito romano: cui bono, quem beneficia?
...Se você fizer uma solicitação no Yandex usando duas palavras, “Sberbank” e “raider”, então a informação que aparece nos resultados será muito eloqüente. “Chefe raider” do banco estatal do modelo 2011 Ashot Khachaturyants, o caso Amurkabel, na região de Voronezh (todos falaram sobre isso, incluindo nossa publicação, de MK e Kommersant à Agência Federal de Notícias, o programa “Momento” de Andrei Karaulov verdade ") - há muitas histórias.
Naturalmente, os devedores da Visma deixam de pagar ao fornecedor de água. “Houve um colapso imediato nas vendas - os sócios ficaram preocupados porque já estávamos falidos”, disse na época Andrey Ukrainsky, chefe do departamento jurídico do Visma Group of Companies. “E algumas de nossas contrapartes, tendo decidido trabalhar à frente do banco, entraram elas próprias com um pedido judicial.”
Então, quem se beneficia?
Conforme afirmado na referida declaração ao Departamento de Investigação do Ministério da Administração Interna, as negociações entre o Visma e o Sberbank foram desde o início sem sentido e pouco promissoras. O fato é que o ex-chefe da Gazprom Mezhregiongaz Rostov-on-Don LLC, Ali Uzdenov, trabalhou em estreita colaboração com a administração do banco por um longo tempo - um dos principais elos no plano para a aquisição de Arkhyz pelos invasores.
Atualmente, o Sr. Uzdenov ocupa o cargo de vice-presidente da...AFK Sistema. Ele assumiu esta posição em abril de 2016. Uzdenov conhece bem o Sistema - ele trabalhou por muitos anos na filial de Rostov da Bashneft. A propósito, foi Uzdenov quem promoveu o notório Coronel Dmitry Zakharchenko à Direcção “T” do GUEBiPK. De acordo com relatos da mídia, o “coronel de ouro” começou a trabalhar ativamente na decolagem de sua carreira - usando ameaças e intimidação, eliminou todos os candidatos a contratos com a PJSC Gazprom em favor da LLC NIPI NG Peton. Esta empresa pouco conhecida, controlada por Ali Uzdenov, celebrou contratos no valor de 100 mil milhões de rublos com a Gazprom nos últimos anos.
Chegando ao cargo de vice-presidente da Bashneft, Uzdenov iniciou atividades vigorosas em projetos no sul da Rússia. É hora de voltar à citação do relatório TASS, que citamos logo no início do material. Aqui está na íntegra: “AFK Sistema planeja expandir as atividades de investimento no território de Karachay-Cherkessia, onde possui o grande complexo agrícola Yuzhny”. O anúncio foi hoje feito pelo serviço de imprensa do chefe e do governo da República Karachay-Cherkess, após uma reunião entre o chefe da república, Rashid Temrezov, e representantes da administração da empresa, Felix Yevtushenkov e Ali Uzdenov. “Representantes da empresa anunciaram a intenção do AFK Sistema de expandir as atividades de investimento no território da República Karachay-Cherkess e em outros setores da economia. Os participantes da reunião afirmaram que a empresa já está seriamente interessada no projeto de construção do resort Arkhyz...” Voltaremos aos demais participantes da reunião mais tarde.
Como se costuma dizer, foi Uzdenov quem teve a ideia de “espremer” os negócios do Visma em favor do Sistema. O Sberbank foi escolhido como aliado e a dívida da empresa de Geryugov tornou-se um instrumento de pressão.
As suspeitas do proprietário do Arkhyz foram confirmadas literalmente seis meses depois. “Recorri ao chefe do AFK Sistema, Vladimir Petrovich Yevtushenkov, mas fui redirecionado para seu vice, Oleg Saidashovich Mubarakshin, cuja reunião ocorreu em outubro de 2016”, diz o comunicado de Geryugov datado de 08/06/2017. Afirmou abertamente que a Sistema está interessada neste negócio e que até ao final de 2016 a empresa deverá passar para novos proprietários, ou seja, para AFK Sistema. A Delta LLC foi apontada como a empresa que deveria garantir a implementação do plano.
Uma coalizão séria se formou contra Geryugov e Visma: AFK Sistema (na vanguarda - Ali Uzdenov mais um sócio na pessoa da Delta LLC), Sberbank da Rússia (sabemos os nomes dos funcionários que participaram do esquema) e o liderança de Karachay-Cherkessia representada pelo chefe da república, Rashid Temrezov. Normalmente, em tais situações, é utilizado o termo previsto no artigo 210 do Código Penal da Federação Russa - “comunidade criminosa”. Estava claro que uma aquisição de um negócio tão grande numa pequena república seria impossível sem a aprovação e a ajuda “de cima”. De acordo com as informações disponíveis, na celebração do seu aniversário, Rashid Temrezov prometeu publicamente aos chefes de facto da Delta LLC, Leonid Mayevsky e Felix Yevtushenkov, fornecer qualquer assistência na resolução de questões relacionadas com a obtenção de controlo sobre o Grupo de Empresas Visma.
Como foi feito
E o carro girou. Em 6 de outubro de 2016, o Sberbank cede sob um contrato de cessão em favor da Delta LLC quase toda a dívida no valor de 1.690.210.012,85 rublos. O desconto com que a dívida “desapareceu” à empresa de Mayevsky é espantoso – 43%! A Delta recebeu por apenas 968 milhões de rublos (lembre-se dos US$ 168 milhões que a AFK Sistema estava disposta a pagar anteriormente - uma boa “economia” de 1000%, não é?). É bastante óbvio que não havia viabilidade económica neste esquema. Além disso, o Sberbank sofreu danos óbvios.
Além disso, de acordo com ex-funcionários Grupo de Empresas Visma, Uzdenov, valendo-se de suas conexões, alcançou as decisões necessárias nos tribunais arbitrais: os juízes tomam decisões sobre sucessão processual e, no início de 2017, contrariando a legislação vigente e as conclusões dos gestores arbitrais, foram instaurados processos de falência em as empresas do Grupo de Empresas. Ninguém iria levar a Visma à falência em estrita conformidade com a legislação em vigor - caso contrário, eles teriam que vender a propriedade da Visma pelo valor de mercado, que na época dos eventos ultrapassava 6.000.000.000 de rublos, deduzir o valor da dívida de 1.725.755.174,52 rublos, e os fundos restantes deveriam ser devolvido aos proprietários do Grupo de Empresas Visma. O objectivo era simples: adquirir uma empresa em funcionamento ao menor custo, recorrendo aos tribunais e ao processo de falência.
Através do Tribunal de Arbitragem da República de Karachay-Cherkess, os invasores conseguem avançar com a introdução do processo de falência. Nesse caso, uma pessoa que atue no interesse da Delta LLC é nomeada administradora da falência. Maslov I.N., administrador da falência da Visma CJSC (trata-se da extração e produção de água potável), destitui Valery Geryugov da gestão e transfere a gestão propriamente dita da empresa para um funcionário da Delta LLC, Alexey Baranovsky. No dia 26 de abril de 2017, foi dado o último passo - em reunião da comissão de credores, composta por apenas 2 (!) pessoas que não tinham direito a voto, por serem credores garantidos, o Sr. eleito” como seu presidente. E é tomada a decisão de continuar a produção no Visma JSC. Na verdade, a produção foi legalizada às pressas no interesse da Delta LLC, ou seja, Sistema AFK. Na verdade, o diretor-gerente do BGP Litigation, Alexey Nechaev, alertou sobre a possibilidade de tal cenário em dezembro de 2016. “Ao se tornar o principal credor, a Delta pode tentar controlar o processo de falência com a ajuda de um administrador de falências amigável que possa recomendar”, disse ele.
O esquema de propriedade da Delta é interessante. A empresa é detida igualmente por duas estruturas, MK Capital e Law Firm Vanguard. O dono do primeiro é Vladislav Leonidovich Mayevsky. Este também é o nome do filho do empresário Leonid Mayevsky. O Vanguard Law Firm é propriedade da Cypriot Windrel Holdings Limited, cujos proprietários não são divulgados, de acordo com o registro de empresas de Chipre. A conclusão sobre para onde irá (e já está indo) o dinheiro da água produzida na Rússia é, em nossa opinião, óbvia...
Assim, os invasores pareciam voltar a liberar água. Mas o que realmente está acontecendo? Cerca de 80% da força de trabalho foi demitida, centenas de pessoas em Cherkessk ficaram sem trabalho. Segundo relatos dos demais trabalhadores, não é observada tecnologia nem controle de qualidade do produto na produção (antes a água era verificada a cada meia hora). E os bens da empresa são roubados e levados embora. O nível dos salários também caiu, embora os invasores tenham pedido ajuda ao chefe da República Karachay-Cherkess, que prometeu aos trabalhadores um futuro brilhante. Na verdade, com a tomada do Visma, Karachay-Cherkessia perdeu dezenas de milhões de rublos em impostos e centenas de empregos. E ao mesmo tempo (e por fim) a imagem de uma região onde é possível realizar negócios seguros. Mas Temrezov claramente não pensou nisso.
Terminar para que ele não se levante?
A história da captura e morte de “Arkhyz” estaria incompleta sem “lobisomens uniformizados”. Naturalmente, em tal caso, devem haver decisões judiciais “corretas”, decisões necessárias e recusas oportunas. Existem mais do que suficientes no caso Visma.
Segundo pessoas próximas a Valery Geryugov, foi por instigação de membros do grupo criminoso que confiscaram o negócio aos proprietários legais que foi instaurado um processo criminal ilegal contra o fundador da Visma. Eles claramente decidem acabar com Geryugov.
Primeiro, uma campanha massiva de relações públicas “negras” é lançada no campo da informação. Em dezembro de 2016, os autores do ataque informativo passaram de fan-fiction nos sites das distribuidoras de água sobre o quão ruim é o fundador do Visma para um formato diferente. Agindo de acordo com métodos antigos, como as eleições de 1997, eles lançam na Internet um site de “lixeira”, criado na Internet, como dizem os relações-públicas, onde despejam “evidências comprometedoras” completamente inventadas ou, a pedido de Dr. Goebbels, meias verdades sobre a família Geryugov, seus amigos. E, claro, sobre si mesmo.
Aparentemente, os clientes desta campanha economizaram dinheiro em RP - o site ficou lotado de forma desigual em janeiro, abril e maio de 2017. Ou seja, em sincronia com o início da forte pressão sobre o empresário. Isso será discutido abaixo. A qualidade das mensagens é baixa, mas a tendência é óbvia: culpar Geryugov por tudo que for possível. É estranho que ele não tenha sido creditado pela tentativa de golpe em uma determinada república e não tenha sido associado ao financiamento do ISIS (proibido na Rússia) e ao tráfico de drogas no Afeganistão. Aparentemente isso ainda está por vir...
Ao mesmo tempo, começou a pressão por parte das forças de segurança.
Em 31 de março de 2017, o processo criminal nº 11701007754000062 foi iniciado em até 7 (!) episódios. Geryugov é acusado da Parte 4 do Artigo 159.1 do Código Penal da Federação Russa. Muito rapidamente, uma semana depois, foi detido ilegalmente e colocado em prisão domiciliária. Privando-os assim da oportunidade de proteger os seus interesses, propriedades e negócios no local. A pressão das autoridades policiais está em constante crescimento. Mais de 20(!) investigadores são nomeados para a equipe de investigação. De 5 a 6 de abril, pesquisas únicas serão realizadas em Moscou, Karachay-Cherkessia e Rostov-on-Don nas empresas e apartamentos dos principais gerentes da Visma. A operação envolve não apenas uma dúzia de investigadores, mas também forças-tarefa e até forças especiais! Em 7 de abril de 2017, Valery Geryugov foi acusado: “E a acusação é feita em violação de dois artigos da lei ao mesmo tempo - cláusula 4, parte 2, artigo 171 e cláusula 1, parte 4, artigo 47 do Código Penal Procedimento da Federação Russa”, afirma o advogado do proprietário legal da Visma, sócio-gerente do escritório de advocacia “Osherov, Oniskovets and Partners” Mikhail Osherov.
Vamos decifrar. O artigo 171 estabelece que a resolução deve conter a descrição do crime, indicando a hora, o local da sua prática, bem como outras circunstâncias a serem comprovadas. E o artigo 47.º estabelece que o arguido tem o direito de saber do que é acusado e de receber uma cópia da decisão de instauração de um processo criminal em que é acusado como arguido. Nenhuma verificação pré-investigação foi realizada - novamente em violação da lei na forma dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Penal da Federação Russa.
“Veja bem”, continua Osherov, “Geryugov é acusado de roubo de fundos de empréstimos ao fornecer ao banco informações sabidamente falsas e não confiáveis. Mas o roubo é a tomada ilegal e gratuita da propriedade de outra pessoa e a sua transformação em benefício próprio. De acordo com o texto da resolução, meu cliente supostamente organizou o fornecimento de documentação financeira e econômica da empresa, contendo informações deliberadamente falsas e não confiáveis, aos funcionários do PJSC Sberbank da Rússia. Que tipo de informação é esta, que circunstâncias – nada é dito sobre isto na resolução!”
Além disso, continua Osherov, a documentação financeira e económica da empresa fornecida ao banco, necessária para a obtenção de um empréstimo, foi objecto de um estudo detalhado por parte dos especialistas do banco. “Foi reconhecido como confiável mais de 10 vezes! Isso é confirmado pela documentação interna do banco, incluindo a conclusão do departamento de crédito e a ata da reunião do comitê de crédito”, afirma.
Além disso, Valery Geryugov é acusado de criar condições que impossibilitam o banco de cobrar a dívida. Esta afirmação também é falsa. O valor dos ativos, estimado em 6 bilhões de rublos, sempre garantiu a possibilidade de execução hipotecária da propriedade do devedor pelo banco e a possibilidade de o Grupo de Empresas Visma devolver os fundos emprestados.
Havia estranhezas inexplicáveis mais do que suficientes no caso Visma. A denúncia enviada pelos advogados à Procuradoria-Geral da República no dia 3 de maio de 2017 ainda não obteve resposta. A este respeito, um repetido apelo foi enviado em 23 de agosto. Somente em 18 de julho de 2017, foi nomeado exame contábil forense, que teve como objeto as transações comerciais nas contas da Visma CJSC, Visma Lux LLC, Visma Lux LLC, Casa comercial Centro Visma. Acontece que a investigação durante 4 meses (!) não tomou medidas para investigar o tamanho e a condição dos ativos do Grupo de Empresas Visma, a capacidade da organização de cumprir suas obrigações, e não tentou determinar o valor dos possíveis danos . Ou seja, nada fizeram para obter dados fundamentais para a investigação de um processo criminal. Isto sugere uma conclusão: o caso contra Geryugov foi aberto prematuramente, sem qualquer fundamento. Simplificando, por pedido.
Em 8 de junho deste ano, foi enviada uma declaração ao Departamento de Investigação do Ministério de Assuntos Internos da Rússia sobre o que foi cometido contra V.A. crime (nos referimos a esta declaração acima) por funcionários da Delta LLC, AFK Sistema, PJSC Sberbank da Rússia, funcionários administração da República Karachay-Cherkess, um deputado da Duma Estatal, a liderança da República Karachay-Cherkess e outras pessoas não identificadas. Em resposta - novas violações da lei pela investigação. O investigador sênior Artem Ranchenkov, que, aliás, fez carreira no caso Pussy Riot e é suspeito de envolvimento na tentativa de assassinato do advogado Nikolai Gorokhov, escreveu em resposta que esta declaração de crime será considerada... durante a investigação do processo criminal nº 11701007754000062, no qual ele próprio Geryugov foi apresentado como réu. Esta decisão viola gravemente os requisitos da legislação processual penal da Federação Russa (artigos 144-145 do Código de Processo Penal da Federação Russa), bem como os direitos de Valery Geryugov e pode ser uma das formas de ocultar um crime de contabilidade e registro. No momento, o investigador sênior do caso foi substituído e é L.V. Krasnova, que, segundo a tradição estabelecida, continua conduzindo a investigação com viés acusatório.
Outro pseudo-crime de que Geryugov é acusado é a conclusão Dinheiro sob o pretexto de pagamento por serviços, bem como exportação produtos finalizados Grupo de Empresas Visma, que se compromete sob o pretexto de sua venda. A primeira é, para dizer o mínimo, estranha - todos os pagamentos do Grupo de Empresas Visma durante a implementação das atividades operacionais foram controlados e acordados pelos funcionários do PJSC Sberbank da Rússia e não violaram os termos dos contratos celebrados. Não houve realização da garantia.
E agora, em vez do resultado, alguns números. Desde março de 2017, os advogados de Valery Geryugov enviaram 18 queixas sobre violações por parte das estruturas policiais, judiciais e de supervisão. Destinatários: o Gabinete do Procurador-Geral, o Departamento de Investigação do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, o Tribunal da Cidade de Moscou e o Tribunal Distrital de Tverskoy. A resposta foi 18 recusas. Aqui estão os nomes e cargos daqueles que recusaram: Vice-Chefe do 2º Departamento do Departamento ROPD do SD do Ministério de Assuntos Internos da Rússia A.V. Shcherbakov, juízes do Tribunal Distrital de Tverskoy de Moscou O.Yu. Krivoruchko. e Ermakova E.V., juízes do Tribunal da Cidade de Moscou Nikolenko L.I. e Fisenko E.V., Ivanova E.A.
Aqueles que deveriam proteger os negócios também estão se comportando de maneira muito estranha. O apelo ao Comissário do Presidente da Federação Russa para a Protecção dos Direitos dos Empresários, Boris Titov, datado de 19 de Abril (!) continua sem uma resposta clara. Aparentemente, a pedido de alguém, o Centro de Procedimentos Públicos “Empresas Contra a Corrupção” também está a abrandar o seu trabalho. A conclusão sobre os documentos apresentados no mesmo dia sobre a perseguição ilegal ao chefe do Visma também não está pronta.
E há claramente um véu de silêncio informativo pairando sobre o caso Visma. Julgue por si mesmo - em 29 de agosto, por insistência do investigador L.V. Krasnova, o tribunal prorrogou a prisão domiciliar do empresário por mais 3 meses. E novamente vemos sintomas típicos de uma guerra de informação - mesmo o onipresente portal de informações jurídicas Pravo.ru não relatou isso! Sim, fornece 10 links para a consulta “Geryugov”. Mas não há informações sobre a prorrogação da prisão domiciliar. Isso não é nada importante? Ou alguém ordenou que o tópico fosse “fechado”? Parece muito com isso.
Mas as questões permanecem. Por que nem mesmo a mídia supostamente independente escreve sobre o caso de Geryugov? Por que todos os comissários e organizações de proteção empresarial estão em silêncio? Por que as associações especializadas da indústria alimentar estão em silêncio? Qual é a posição do departamento do Sr. Tkachev? Onde estão os deputados e partidos que, pelo menos por interesse egoísta, poderiam “trabalhar” com o tema? Cadê os representantes da administração do Distrito Federal do Cáucaso Norte - afinal, não estamos falando do destino da barraca, mas de algo sério em escala nacional, não só na 09ª região, nos negócios, no destino de milhares de pessoas? Sobre a confiança nas autoridades, finalmente, e sobre a desconfiança dos investidores estrangeiros normais que poderiam vir até nós, apesar de todos os tipos de sanções, mas agora, vendo como o principal banco da Rússia (estatal, aliás) juntamente com o recente “inimigo do estado” está envolvido em ataques, definitivamente virão aqui, não virão? Ninguém pensa sobre isso? Ou você não se importa mais? Incluindo as instruções do Presidente?
Monitoraremos os desenvolvimentos em torno do Grupo de Empresas Visma
16:06 — REGNUM Novo CEO nomeado para JSC North Caucasus Resorts (KSK). Ele se tornou Hasan Timizhev, que veio trabalhar para a empresa em 2015 vindo do governo de Kabardino-Balkaria, onde atuou como Vice-Ministro do Desenvolvimento Econômico. Ontem, 11 de dezembro, sua candidatura foi aprovada em reunião do conselho de administração da KSK, relataram IA REGNUM na assessoria de imprensa da empresa.
Ivan Shilov © IA REGNUM
Na reunião de ontem também foi formada uma diretoria sociedade anônima. Anteriormente, no dia 22 de novembro, em reunião extraordinária reunião geral acionistas foram eleitos novo conselho diretores da empresa. Seu presidente foi eleito ontem. Ele se tornou o primeiro vice-ministro Federação Russa para Assuntos do Norte do Cáucaso Odes Baysultanov. O Conselho de Administração, nos termos do estatuto, exerce a gestão geral das atividades da sociedade.
É importante notar que Baysultanov também é presidente do conselho de administração de outra empresa - a North Caucasus Development Corporation. Concentração de funções de controle em dois desses grandes empresas, aparentemente, não por acaso. Ambos foram transferidos em 2017 para a jurisdição do Ministério dos Assuntos do Norte do Cáucaso. As atividades de ambos têm sido repetidamente criticadas e fiscalizadas pela Câmara de Contas e órgãos responsáveis pela aplicação da lei. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Ministro dos Assuntos do Distrito Federal do Cáucaso Norte Lev Kuznetsov e Diretor Geral da KRSK Sergei Kharitonov representação de violações identificadas nas atividades da empresa.
O novo Presidente do Conselho de Administração expressou confiança de que o projecto do Cluster de Turismo do Norte do Cáucaso se desenvolverá com sucesso graças a um sistema de gestão eficaz com a ajuda das autoridades federais competentes. Baysultanov também delineou imediatamente a tarefa dos membros do conselho - maximizar alto nível passar o inverno no resort Arkhyz em Karachay-Cherkessia e Elbrus em Kabardino-Balkaria, bem como lançar o resort Veduchi na Chechênia.
Lembremos que o primeiro chefe da empresa foi Ahmet Bilyalov, que foi acusado de abuso de poder. De acordo com o Comitê de Investigação, sob seu governo, mais de 275 milhões de rublos foram roubados do orçamento. Além disso, durante os Jogos Olímpicos de Verão, mais de 2 milhões de rublos foram gastos na acomodação de Bilalov em um hotel em Londres e mais de 800 mil rublos foram gastos em custos de transporte. Ao mesmo tempo, decorreu dos documentos de relatório que, ao mesmo tempo, durante o mesmo período, foi paga a sua estadia em Krasnodar, São Petersburgo e Essentuki.
Depois de Bilyalov, que fugiu da justiça no estrangeiro, os líderes do KSK em diferentes momentos foram Alexei Nevsky, Alek-sey Sa-di-kov, Sergei Vereshchagin, Andrei Reznikov, Oleg Gorchev.
Os dois últimos morreram repentinamente em 2017. Em 1º de setembro, Gorchev, de 40 anos, foi encontrado morto no chão do banheiro de um apartamento no complexo residencial de elite da cidade de Moscou. Os médicos diagnosticaram “insuficiência cardíaca aguda” e os investigadores afirmaram que não havia sinais de morte violenta no corpo do falecido. Porém, a mídia divulgou diversas versões de sua morte, inclusive por golpe com objeto contundente, já que foi encontrado hematoma na cabeça de Gorchev, bem como por envenenamento, já que poucos dias antes de sua morte ele reclamou com seu pai de dores abdominais. e falou sobre tomar medicamentos.
Prielbrusie-ski.ru.
Um mês antes da morte de Gorchev, apareceu uma mensagem sobre a morte do presidente do conselho de administração dos Resorts do Norte do Cáucaso, Vice-Ministro para Assuntos do Norte do Cáucaso, Andrei Reznikov. Ele morreu aos 48 anos, segundo relatos oficiais, de câncer.
No entanto, a mídia notou estranhas coincidências aqui também - a morte de ambos os altos executivos da KSK ocorreu após duras críticas ao trabalho da sociedade por ações pelo Presidente do Conselho da Federação Valentina Matvienko. Afirmou que tanto o Ministério Público como a Câmara de Contas identificaram irregularidades financeiras significativas nas actividades dos Resorts do Norte do Cáucaso. De acordo com Matvienko, proibitivamente alto salários os funcionários da empresa não concordam com resultados de desempenho insatisfatórios.
“Em vez de atrair Fundos federais fundos de investimento adicionais são simplesmente obtidos através da colocação de dinheiro “soberano” em depósitos. 2,5 bilhões de rublos foram perdidos com a colocação de fundos em duvidosos estrutura financeira» ”, acusou o presidente do Conselho da Federação ao KSK, expressando dúvidas de que “tal camada intermediária” seja necessária para o desenvolvimento do Cáucaso.
No sábado passado, o Tribunal Distrital de Tverskoy de Moscovo colocou em prisão domiciliária Valery Geryugov, de 54 anos, antigo beneficiário do grupo de empresas Visma, cujas estruturas produzem a popular água mineral Arkhyz. O empresário é suspeito de roubar empréstimos no valor de 1,8 bilhão de rublos do Sberbank. O próprio Geryugov insistiu em tribunal que estava pronto a concordar com quaisquer condições para a reestruturação da dívida e até assinou o memorando correspondente desenvolvido pelo Sberbank, mas a instituição de crédito acabou por não o aprovar.
O departamento de investigação do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, que está lidando com um caso criminal de fraude no campo de empréstimos em grande escala (Parte 4 do Artigo 159.1), solicitou a detenção de Valery Geryugov em prisão domiciliar . A polícia acredita que, se o suspeito continuar foragido, poderá obstruir a investigação, pressionar testemunhas ou fugir. Por sua vez, o Sr. Geryugov e sua defesa insistiram que nenhum dos argumentos listados pelo investigador tinha qualquer fundamento. Como disse o advogado Mikhail Osherov ao Kommersant, seu cliente tentou convencer o tribunal de que este processo criminal foi iniciado apenas para confiscar seu negócio. No entanto, o juiz Alexey Krivoruchko, que apreciava a petição do departamento de investigação, deteve o suspeito, dizendo que na reunião apenas estava a ser decidida a questão da medida preventiva e as circunstâncias do processo criminal não estavam a ser consideradas. Como resultado, o pedido da defesa de Valery Geryugov para impor uma medida preventiva na forma de um compromisso por escrito de não deixar o local ou fiança no valor de 2 milhões de rublos. O Tribunal Distrital de Tverskoy, em Moscovo, rejeitou o caso, enviando o suspeito para prisão domiciliária durante dois meses.
Como o Kommersant já contou, o empresário foi detido na última sexta-feira por funcionários do Ministério da Administração Interna do GUEBiPK no âmbito de um caso iniciado a pedido de representantes do Sberbank às autoridades policiais. Falou do roubo fraudulento de empréstimos no valor de 1,8 mil milhões de rublos, atribuídos em 2012 ao grupo de empresas Visma, cujo beneficiário foi o Sr. Um dos produtos mais famosos produzidos por suas estruturas é a água mineral Arkhyz.
De acordo com a investigação, tendo enfrentado dificuldades financeiras em 2015, a Visma deixou de pagar os empréstimos recebidos do Sberbank e, pouco depois, foi instaurado um processo de falência das empresas incluídas no grupo de empresas. Ao mesmo tempo, as agências de aplicação da lei não excluem que os seus iniciadores possam ter sido empresas controladas pelo mesmo Sr.
Por sua vez, o advogado do empresário, Mikhail Osherov, disse ao Kommersant que seu cliente recebia empréstimos do Sberbank desde 2002. “As dívidas eram constantemente reestruturadas. Meu cliente estava pronto para isso no final de 2014, quando assinou o memorando correspondente desenvolvido pelo Sberbank”, disse o advogado Osherov ao Kommersant “Mas no final, a própria instituição de crédito, por algum motivo, não o aprovou. Em vez disso, em Outubro de 2016, o Sberbank vendeu metade da dívida da Visma à Delta LLC ao abrigo de um acordo de cessão. No seu depoimento ao investigador, Valery Geryugov afirma que o seu processo criminal foi iniciado com o único propósito de confiscar o seu negócio.”
Isto é afirmado no arquivo de casos de arbitragem.
Na véspera, o Tribunal Arbitral da República de Karachay-Cherkess encerrou o processo de falência de Valery Geryugov, proprietário do grupo de empresas Visma, que produz água mineral Arkhyz.
Dos autos do processo nº A25-1166/2016 conclui-se que o processo de falência foi iniciado pelo Sberbank. A declaração de reclamação correspondente foi apresentada ao tribunal em maio do ano passado.
Acontece que a causa da disputa foi o empréstimo. Em 2012, o banco concedeu vários empréstimos à Visma de uma só vez, mas a empresa não cumpriu as obrigações decorrentes do acordo. Como resultado, surgiu uma dívida de 1,8 bilhão de rublos. Sabe-se que o fundador da empresa, Valery Geryugov, atuou como fiador dos empréstimos.
Anteriormente, gostaríamos de lembrar que o tribunal suspendeu o processo neste caso. Em setembro do ano passado, a reclamação do Sberbank contra esta decisão foi rejeitada. A cassação posteriormente anulou a decisão da instância recursal e encaminhou o processo para novo julgamento. No entanto, em 11 de janeiro, o Tribunal Arbitral de Karachay-Cherkessia emitiu novamente uma decisão de encerrar o processo.
PARA REFERÊNCIA
O empresário circassiano Valery Geryugov criou a empresa Visma em 1993. Inclui três fábricas em uma zona de resort ecológico especialmente protegida do norte do Cáucaso. Visma é detentora dos direitos autorais de vários marcas, incluindo “Arkhyz” (sua participação representa até 80% das vendas totais da holding), “Essentuki”, “Smirnovskaya”, “Vera em fonte natural”, Mega Vita e “Zhivitsa”.
No caso de fraude em grande escala envolvendo empréstimos do Sberbank, o tribunal colocou o ex-beneficiário do grupo Visma, Valery Geryugov, em prisão domiciliária.
Valery Geryugov, antigo beneficiário do grupo Visma, que produz água mineral Arkhyz, foi detido em Moscovo no dia 7 de abril. A detenção ocorreu como parte de uma investigação criminal, iniciada no final de março pelas autoridades investigativas do Ministério de Assuntos Internos da Rússia em Moscou, nos termos da Parte 4 do art. 159.1 do Código Penal da Federação Russa a pedido do Sberbank, cujo motivo foram os fatos de ações fraudulentas com recursos de crédito anteriormente emitidos pelo banco ao grupo Visma. Existem mais de sete episódios desse tipo no caso.
Tal como noticiou a comunicação social, Valery Geryugov entrou no mercado no final da década de 1980 e, como ele próprio admite, negociou “tudo o que foi negociado”. Segundo o Kommersant, no início sua esfera de interesse era extremamente ampla - do macarrão ao polietileno, mas depois o empresário se concentrou na produção de limonada e água mineral e fundou a empresa Visma. Começou com a marca Fructis, depois passou para a produção de águas minerais “Narzan” e “Essentuki”. “No entanto, isso teve que ser interrompido sob a ameaça de ação legal por parte dos proprietários da marca. Depois tivemos que procurar uma nova marca, que foi a Arkhyz”, nota a publicação. Em 2015, a Visma, que se transformou num grupo de empresas, começou a passar por dificuldades financeiras. No entanto, como se depreende dos materiais de investigação, os gestores da empresa escolheram um método inesperado e ilegal para resolvê-los.
De acordo com a investigação, indivíduos entre os proprietários e gestores do grupo Visma organizaram o recebimento de empréstimos do Sberbank com base em demonstrações financeiras falsas daqueles sob seu controle entidades legais. Os investigadores acreditam que, ao receberem vários empréstimos do banco, forneceram informações deliberadamente falsas sobre a finalidade dos empréstimos e o seu posterior reembolso, após o que roubaram os fundos emprestados, dispondo-os a seu critério.
Assim, por exemplo, com estes fundos, o “grupo Geryugov” organizou a construção de outra oficina para a produção de água - com base na Sofia Glacier LLC em Cherkessk, que está localizada fora do perímetro do grupo Visma. Além disso, esse grupo de pessoas organizou o roubo de produtos acabados do grupo Visma, que foram penhorados - foram levados para os armazéns da Arkhyz LLC, bem como de equipamentos de fábrica para produção de água (linhas de produção) - totalizando 1,5 bilhão rublos.
Com o objetivo de destruir deliberadamente os negócios do grupo Visma no período 2015-2016. O “grupo de Geryugov” organizou a reemissão de licenças para produção de água, o que, entre outras coisas, garantiu o reembolso dos empréstimos recebidos, que foram emitidos a empresas controladas pessoalmente por Geryugov - “SBI”, “Sofia Glacier”, “MasterPlus” .
O valor da dívida do Visma com o Sberbank é de 1,8 bilhões de rublos. Entretanto, como sugere a investigação, os pagamentos dos empréstimos foram deliberadamente interrompidos no inverno de 2014-2015.
É digno de nota que o Sberbank PJSC tentou resolver pacificamente a questão do reembolso dos fundos do empréstimo - assim, Geryugov recebeu repetidamente opções para reestruturar empréstimos. No entanto, em vez de resolver o problema de forma civilizada, o Sr. Geryugov organizou processos de falência fictícios contra as empresas do grupo Visma - com base em dívidas fictícias. Em 2015, todas as empresas do grupo Visma com dívidas fictícias (em média 200-300 mil rublos) foram transferidas artificialmente sob procedimentos de vigilância. Os iniciadores foram empresas controladas por Geryugov, por exemplo, AlTrans. Além disso, das casas comerciais do grupo Visma, garantidoras dos empréstimos, todos os contratos de fornecimento de água foram transferidos para pessoas jurídicas controladas por Geryugov.
EM atualmente parte da dívida do grupo Visma do Sberbank PJSC foi vendida mediante contrato de cessão a um investidor estratégico - Delta LLC, que pretende preservar o empreendimento e desenvolver a produção.
O Sberbank confirmou que contactou as autoridades policiais sobre os factos de atividades fraudulentas com recursos de crédito fornecidos ao grupo Visma, recusando-se a fornecer comentários mais detalhados até que a investigação seja concluída. O banco referiu ainda que, para preservar o negócio de produção de água, o Banco, em conjunto com um investidor estratégico e autoridades locais, está a tomar medidas destinadas a manter o funcionamento da central e a proteger empregos.
Vale ressaltar que nas publicações da mídia Valery Geryugov é chamado de “um empresário com reputação controversa”. E isto parece estar relacionado não apenas com uma série de investigações anteriores sobre a libertação indevida de Narzan. Os recursos da Internet acreditam que o empresário utiliza empresas de fachada em suas atividades, sua renda é claramente maior do que a declarada e seus ativos incluem uma série de companhias estrangeiras(em particular, empresas offshore em Chipre e nas Ilhas Virgens), mansões e apartamentos luxuosos na Rússia e no exterior - Roma, Paris, Tailândia, bem como uma frota de carros estrangeiros caros.
Segundo os autores das publicações, Geryugov consegue evitar a perseguição por parte dos agentes da lei graças à ajuda de patronos de alto escalão. Entre eles, as fontes da Internet incluem, em particular, o ex-general do FSB e agora o inspetor-chefe federal em Tyumen, Andrei Rutsinsky, cujos parentes, segundo algumas fontes, podem ter laços comerciais com o Grupo de Empresas Visma.
