Arkhyzin rikosjuttu. Oikeus päätti Arkhyzin kivennäisvesitoimittajan konkurssimenettelyn

Vuoteen 2014 mennessä Geryugovin yrityksellä oli melko suuri, vaikkakaan ei ollenkaan kriittinen työvelkakuorma. Konsernin päävelkoja oli Sberbank.

"2000-luvun alusta lähtien Visma-konserni on toistuvasti hakenut Sberbank of Russia PJSC:ltä luottovaroja yrityksen kehittämiseen, tuotettujen tuotteiden määrän ja valikoiman lisäämiseen sekä jälleenmyyjäverkoston laajentamiseen" (lausunnosta) Valeri Geryugov Venäjän federaation sisäasiainministeriön tutkintaosastolle) 6.8.2017 alkaen). Pankki antoi lainaa mielellään ja Visma hoiti niitä huolellisesti. Vuoteen 2012 mennessä yritys oli velkaa Venäjän federaation turvallisuusneuvostolle hieman yli 1,125 miljardia ruplaa kaikista lainasopimuksista, jotka luottolaitoksen aloitteesta yhdistettiin yhdeksi sopimukseksi. Samaan aikaan pankki nosti ilman selitystä korkoa 1,5-kertaiseksi, 11 prosentista 15 prosenttiin vuodessa. Tämä oli ensimmäinen hälytyskello, jota myöhempien tapahtumien perusteella ei yksinkertaisesti kuulunut Vismassa. Tai he eivät voineet kuvitella, että toinen puoli toimisi… hyökkääjänä.

Yhteensä vuoteen 2014 mennessä Geryugovin yrityksen velkojen määrä Sberbankille oli 1,6 miljardia ruplaa. Ymmärtäen tilanteen vakavuuden Visman johto aloitti neuvottelut velkajärjestelyistä. Muistakaamme, että tuolloin monet suuret yritykset kävivät samanlaisia ​​neuvotteluja - Igor Zyuzinin Mechel, Mihail Bolotinin traktoritehtaat, joiden velat olivat kymmeniä miljardeja ruplaa. Samassa listassa ovat ChTPZ, AvtoVAZ... He kaikki ymmärsivät. Visman kanssa kävi toisin.

Samanaikaisesti neuvottelujen kanssa Sber alkaa ottaa näennäisesti epäloogisia toimia. Pankki lähettää valituksen Stavropolissa sijaitsevaan ANO "Independent Arbitration Chamber" -välitystuomioistuimeen, jossa on kanteita lainasopimusten mukaisten velkojen ennenaikaisesta perinnästä. Alkaa oikeudenkäyntiä neuvottelut puolestaan ​​jatkuvat, eikä tuloksetta. Aloite on täysin Sberbankin puolella - vuonna 2015 ongelmavelanhoitoosaston työntekijät houkuttelivat kaksi ulkopuolista yritystä arvioimaan liiketoimintaa (mainitut FBK LLC ja Baker Tilly Rusaudit LLC) ja pyysivät Geryugovia allekirjoittamaan kolme muistiota.

Marraskuussa 2015 julkaistiin lopullinen muistio velan uudelleenjärjestelystä 7 vuodeksi, jonka Geryugov allekirjoitti henkilökohtaisesti tämän osaston johtajan Maxim Degtyarevin läsnäollessa. Mutta tästä seuraa uusi outouden aalto: sovitusta ja olemassa olevasta muistiosta huolimatta Sberbankin luottokomitea ei edes harkitse sitä kokouksissaan! Geryugov osoittaa kirjeitä German Grefille tästä asiasta (kopiot ovat saatavilla toimituksessa), mutta tulos on sama - nolla. Mieleen tulee huono ajatus, että Sberbank ei auta Gerjugovin liiketoimintaa voittamaan kriisin seurauksia. Päinvastoin, he tekevät kaikkensa pakottaakseen hänet luopumaan Arkhyzista. Apoteoosi tulee huhtikuussa 2015, kun Sberbank käynnistää Visma-konsernin konkurssimenettelyn ja lähettää konsernin liikekumppaneille yli 600 kirjettä virallisella varoituksella konkurssimenettelyn alkamisesta. Tämä herättää roomalaisessa laissa peruskysymyksen: cui bono, kuka hyötyy?

...Jos teet pyynnön Yandexissä kahdella sanalla "Sberbank" ja "rader", tuloksissa näkyvät tiedot ovat erittäin kaunopuheisia. Vuoden 2011 mallin Ashot Khachaturyantsin valtionpankin "pääryöstäjä", Amurkabel-tapaus Voronežin alueella (kaikki puhuivat tästä, mukaan lukien julkaisumme, MK:sta ja Kommersantista liittovaltion uutistoimistoon, Andrei Karaulovin ohjelma "Moment" totuus ") - tarinoita on paljon.

Luonnollisesti Visman velalliset lakkaavat maksamasta vedentoimittajalle. "Myynti romahti välittömästi - kumppanit olivat huolissaan siitä, että olemme jo konkurssissa", sanoi Visma Group of Companiesin lakiosaston johtaja Andrey Ukrainsky tuolloin. "Ja jotkut vastapuolistamme, päättäessään työskennellä pankin edellä, jättivät itse hakemuksen oikeuteen."

Joten kuka hyötyy?

Kuten edellä mainitussa lausunnossa sisäasiainministeriön tutkintaosastolle todettiin, Visman ja Sberbankin väliset neuvottelut olivat alusta alkaen merkityksettömiä ja lupaamattomia. Tosiasia on, että Gazprom Mezhregiongaz Rostov-on-Don LLC:n entinen johtaja Ali Uzdenov työskenteli tiiviisti pankin johdon kanssa pitkään - yksi tärkeimmistä linkeistä Arkhyzin ryöstöhankintasuunnitelmassa.

Tällä hetkellä Uzdenov toimii...AFK Sisteman varapuheenjohtajana. Hän tuli tähän tehtävään huhtikuussa 2016. Uzdenov ei ole vieras Sistemalle - hän työskenteli monta vuotta Bashneftin Rostovin sivuliikkeessä. Muuten, Uzdenov ylensi pahamaineisen eversti Dmitri Zakharchenkon GUEBiPK:n T-osastoon. Mediatietojen mukaan "kultainen eversti" alkoi aktiivisesti harjoitella uransa nousua - uhkailun ja pelottelun avulla hän eliminoi kaikki PJSC Gazpromin kanssa tehtyjen sopimusten hakijat LLC NIPI NG Petonin hyväksi. Tämä Ali Uzdenovin hallitsema vähän tunnettu yritys on tehnyt Gazpromin kanssa 100 miljardin ruplan arvoisia sopimuksia viime vuosina.

Saavuttuaan Bashneftin varapuheenjohtajaksi Uzdenov aloitti voimakkaan toiminnan Etelä-Venäjän projekteissa. On aika palata TASS-raportin lainaukseen, jonka mainitsimme materiaalin alussa. Tässä se on kokonaisuudessaan: "AFK Sistema aikoo laajentaa sijoitustoimintaa Karatšai-Tšerkessian alueella, jossa se omistaa suuren maatalouskompleksin Yuzhny." Karatšai-Tšerkessin tasavallan päämiehen ja hallituksen lehdistöpalvelu ilmoitti asiasta tänään tasavallan päämiehen Rashid Temrezovin ja yhtiön johdon edustajien Felix Jevtushenkovin ja Ali Uzdenovin tapaamisen jälkeen. ”Yrityksen edustajat ilmoittivat AFK Sisteman aikomuksesta laajentaa sijoitustoimintaa Karachay-Cherkessin tasavallan alueella ja muille talouden sektoreille. Kokouksen osallistujat totesivat, että yritys on jo vakavasti kiinnostunut Arkhyzin lomakeskuksen rakennushankkeesta...” Palaamme muihin kokouksen osallistujiin myöhemmin.

Kuten he sanovat, Uzdenov keksi idean "puristaa" Visman liiketoiminnan Sisteman hyväksi. Sberbank valittiin liittolaiseksi, ja Geryugovin yrityksen velasta tuli painostusväline.

Arkhyzin omistajan epäilykset vahvistettiin kirjaimellisesti kuusi kuukautta myöhemmin. "Käännyin AFK Sisteman johtajan Vladimir Petrovitš Jevtushenkovin puoleen, mutta minut ohjattiin hänen sijaisensa Oleg Saidashovich Mubarakshinin puoleen, jonka kanssa tapaaminen pidettiin lokakuussa 2016", Gerjugovin 6.8.2017 antamassa lausunnossa sanotaan. Hän totesi avoimesti, että Sistema on kiinnostunut tästä liiketoiminnasta ja että vuoden 2016 loppuun mennessä yrityksen pitäisi siirtyä uusille omistajille, ts. AFK Sistemalle. Delta LLC nimettiin yhtiöksi, jonka piti varmistaa suunnitelman toteutuminen.

Gerjugovia ja Vismaa vastaan ​​on muodostunut vakava koalitio: AFK Sistema (eturintamassa - Ali Uzdenov sekä kumppani Delta LLC:n henkilössä), Venäjän Sberbank (tunnemme järjestelmään osallistuneiden työntekijöiden nimet) ja Karatšai-Tšerkessian johto, jota edustaa tasavallan päämies Rashid Temrezov. Yleensä tällaisissa tilanteissa käytetään Venäjän federaation rikoslain 210 artiklassa säädettyä termiä - "rikollinen yhteisö". Oli selvää, että niin suuren yrityksen haltuunotto pienessä tasavallassa oli mahdotonta ilman hyväksyntää ja apua "ylhäältä". Saatavilla olevien tietojen mukaan Rashid Temrezov lupasi syntymäpäiväänsä juhlimassa julkisesti Delta LLC:n tosiasialliselle johtajalle Leonid Mayevskylle ja Felix Jevtushenkoville apua Visma Group of Companies -konsernin määräysvallan saamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Miten se tehtiin

Ja auto pyöri. Sberbank luovutti 6. lokakuuta 2016 toimeksiantosopimuksen nojalla Delta LLC:n hyväksi lähes koko velan 1 690 210 012,85 ruplaa. Alennus, jolla velka "meni" Mayevskyn yritykselle, on hämmästyttävä - 43%! Delta sai sen vain 968 miljoonalla ruplalla (muistakaa 168 miljoonaa dollaria, jotka AFK Sistema oli valmis maksamaan aiemmin - hyvä 1000 % "säästö", eikö niin?). On aivan ilmeistä, että tässä järjestelmässä ei ollut taloudellista kannattavuutta. Lisäksi Sberbank kärsi ilmeistä vahinkoa.

Lisäksi mukaan entisiä työntekijöitä Visma Group of Companies, Uzdenov, sai yhteyksiään hyödyntäen tarvittavat päätökset välimiestuomioistuimissa: tuomarit tekevät päätökset prosessuaalisesta perimisestä, ja vuoden 2017 alussa, vastoin voimassa olevia lakeja ja välimiesmenettelyn johtajien johtopäätöksiä, konkurssimenettely käynnistettiin klo. konserniin kuuluvia yhtiöitä. Kukaan ei aikonut ajaa Vismaa konkurssiin tiukasti voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti - muuten heidän täytyisi myydä Visman omaisuus markkina-arvoon, joka tapahtumahetkellä ylitti 6 000 000 000 ruplaa, vähennettävä velan määrä 1 725 755 174,52 ruplaa ja loput varat pitäisi palautetaan Visma-konsernin omistajille. Tavoite oli yksinkertainen: saada toimiva yritys haltuun alhaisin kustannuksin, tuomioistuinten ja konkurssimenettelyn avulla.

Karatšay-Cherkessin tasavallan välimiesoikeuden kautta hyökkääjät onnistuvat viemään konkurssimenettelyn läpi. Tässä tapauksessa Delta LLC:n edun mukaisesti toimiva henkilö nimitetään konkurssipesänhoitajaksi. Visma CJSC:n (tämä on juomaveden louhinta ja tuotanto) konkurssimies Maslov I.N. poistaa Valeri Geryugovin johdosta ja siirtää yrityksen varsinaisen johdon Delta LLC:n työntekijälle Aleksei Baranovskylle. 26. huhtikuuta 2017 otettiin viimeinen askel - velkojakomitean kokouksessa, jossa oli vain 2 (!) henkilöä, joilla ei ollut äänioikeutta, koska he olivat vakuudellisia velkojia, herra Baranovsky oli " valittiin" sen puheenjohtajaksi. Ja tuotantoa päätetään jatkaa Visma JSC:ssä. Itse asiassa tuotanto laillistettiin hätäisesti Delta LLC:n etujen mukaisesti, ts. AFK Järjestelmä. Itse asiassa BGP Litigationin toimitusjohtaja Aleksei Nechaev varoitti tällaisen skenaarion mahdollisuudesta joulukuussa 2016. "Tulemalla päävelkojaksi Delta voi yrittää hallita konkurssimenettelyä ystävällisen konkurssipesänhoitajan avulla, jota se voi suositella", hän sanoi.

Deltan omistusjärjestelmä on mielenkiintoinen. Yhtiön omistavat tasan kaksi rakennetta, MK Capital ja Law Firm Vanguard. Ensimmäisen omistaja on Vladislav Leonidovich Mayevsky. Tämä on myös liikemies Leonid Mayevskyn pojan nimi. Vanguard Law Firin omistaa Cypriot Windrel Holdings Limited, jonka omistajia ei julkisteta Kyproksen yritysrekisterin mukaan. Johtopäätös siitä, mihin Venäjällä tuotetusta vedestä saatavat rahat menevät (ja menevät jo), on mielestämme ilmeinen...

Joten hyökkääjät näyttivät jatkavan veden vapauttamista. Mutta mitä todella tapahtuu? Noin 80 prosenttia työvoimasta irtisanottiin, sadat ihmiset jäivät Tšerkesskissä ilman työtä. Jäljellä olevien työntekijöiden raporttien mukaan tuotannossa ei noudateta teknologiaa eikä tuotteiden laadunvalvontaa (aiemmin vesi tarkistettiin puolen tunnin välein). Ja yrityksen omaisuutta varastetaan ja viedään. Myös palkkataso laski, vaikka hyökkääjät pyysivät apua Karatšai-Cherkessin tasavallan johtajalta, joka lupasi työntekijöille valoisan tulevaisuuden. Itse asiassa Visman takavarikoinnin myötä Karatšai-Tšerkessia menetti kymmeniä miljoonia ruplaa veroina ja satoja työpaikkoja. Ja samalla (ja lopuksi) kuva alueesta, jolla on mahdollista harjoittaa turvallista liiketoimintaa. Mutta Temrezov ei selvästikään ajatellut tätä.

Lopeta, jotta hän ei nouse?

Tarina "Arkhyzin" vangitsemisesta ja kuolemasta olisi epätäydellinen ilman "ihmissusia univormussa". Luonnollisesti tällaisessa tapauksessa tulee olla "oikeita" oikeuden päätöksiä, tarpeellisia päätöksiä ja oikea-aikaisia ​​kieltäytymistoimia. Niitä on Visma-asiassa enemmän kuin tarpeeksi.

Valeri Gerjugovin läheisten mukaan Visman perustajaa vastaan ​​käynnistettiin laiton rikossyyte rikollisryhmän jäsenten aloitteesta, jotka takavarikoivat yrityksen laillisilta omistajilta. He selvästi päättävät lopettaa Geryugovin.

Ensin tiedotuskentällä käynnistetään massiivinen "musta" PR-kampanja. Joulukuussa 2016 tietohyökkäyksen tekijät vaihtoivat vesijakelijoiden nettisivujen fanifiktiota Visman perustajan huonosta tilanteesta toiseen muotoon. Toimiessaan vanhojen menetelmien mukaan vuoden 1997 vaaleissa he julkaisivat Internetiin "dumster" -sivuston, joka on luotu Internetiin, kuten PR-henkilöt sanovat, jonne he heittävät joko täysin keksittyjä "kompromittivia todisteita" tai heidän käskystä. Tohtori Goebbels, puolitotuuksia Geryugovin perheestä, hänen ystävistään. Ja tietysti itsestään.

Ilmeisesti tämän kampanjan asiakkaat säästivät rahaa PR:ssa - sivusto täyttyi epätasaisesti tammi-, huhti- ja toukokuussa 2017. Eli synkronisesti liikemieheen kohdistuvan voimakkaan paineen alkamisen kanssa. Siitä keskustellaan alla. Viestien laatu on heikko, mutta suunta on ilmeinen: syyttää Gerjugovia kaikesta mahdollisesta. On outoa, että häntä ei tunnustettu vallankaappausyrityksestä yhdessä tietyssä tasavallassa, eikä häntä liitetty Isisin (Venäjällä kielletty) ja Afganistanin huumekaupan rahoittamiseen. Ilmeisesti tämä on vielä edessä...

Samaan aikaan alkoi painostus turvallisuusjoukkojen käsissä.

Rikosasia nro 11701007754000062 aloitettiin 31.3.2017 peräti 7 (!) jaksosta. Gerjugovia syytetään Venäjän federaation rikoslain 159.1 §:n 4 osasta. Hyvin nopeasti, viikkoa myöhemmin, hänet pidätettiin laittomasti ja asetettiin kotiarestiin. Siten heiltä viedään mahdollisuus suojella etujaan, omaisuuttaan ja liiketoimintaansa paikan päällä. Lainvalvontaviranomaisten paine kasvaa jatkuvasti. Tutkintaryhmään on nimitetty yli 20(!) tutkijaa. 5.-6. huhtikuuta tehdään kertaetsintöjä Moskovassa, Karatšai-Tšerkessiassa ja Rostovissa Donissa Visman ylimpien johtajien yrityksissä ja asunnoissa. Operaatiossa ei ole mukana vain tusinaa tutkijaa, vaan myös työryhmiä ja jopa erikoisjoukkoja! 7. huhtikuuta 2017 Valeri Gerjugovia syytettiin: "Ja syyte on nostettu rikkoen kahta lain artiklaa kerralla - rikoslain 4 pykälän 2 osan 171 pykälä ja 1 momentin 4 osan 47 pykälää. Venäjän federaation menettely", sanoo Visman laillisen omistajan asianajaja, Osherov, Oniskovets and Partners -lakitoimiston toimitusjohtaja Mihail Osherov.

Selvitetään se. Lain 171 §:ssä todetaan, että päätöksessä on oltava kuvaus rikoksesta, josta käy ilmi sen tekoaika, paikka ja muut todistettavat seikat. Ja 47 artiklassa todetaan, että syytetyllä on oikeus tietää, mistä häntä syytetään, ja saada jäljennös päätöksestä aloittaa rikosasia, jossa häntä syytetään syytettynä. Esitutkintatarkastusta ei suoritettu - jälleen kerran Venäjän federaation rikosprosessilain 144 ja 145 pykälien muodossa olevaa lakia vastaan.

"Näetkö", jatkaa Ošerov, "Gerjugovia syytetään lainavarojen varkaudesta antamalla pankille tietoisesti vääriä ja epäluotettavia tietoja. Mutta varkaus on toisen omaisuuden laitonta ja vastikkeetonta ottamista ja sen kääntämistä omaksi hyödyksi. Päätöslauselman tekstin mukaan asiakkaani väitti järjestäneen yrityksen taloudellisten ja taloudellisten asiakirjojen toimittamisen Venäjän PJSC Sberbankin työntekijöille, jotka sisälsivät tarkoituksellisesti vääriä ja epäluotettavia tietoja. Millaista tietoa tämä on, mitkä olosuhteet - päätöslauselmassa ei sanota tästä mitään!

Lisäksi Osherov jatkaa, että pankille toimitetut yrityksen rahoitus- ja talousasiakirjat, jotka ovat välttämättömiä lainan saamiseksi, olivat pankin asiantuntijoiden yksityiskohtaisen tutkimuksen kohteena. ”Se on tunnustettu luotettavaksi yli 10 kertaa! Tämän vahvistavat pankin sisäiset asiakirjat, mukaan lukien luottoosaston johtopäätös ja luottokomitean kokouksen pöytäkirja”, hän sanoo.

Lisäksi Valeri Geryugovia syytetään sellaisten olosuhteiden luomisesta, jotka tekevät pankin mahdottomaksi periä velkaa. Tämä väite ei myöskään pidä paikkaansa. Omaisuuden arvo, arviolta 6 miljardia ruplaa, on aina varmistanut mahdollisuuden pankin ulosmittaukseen velallisen omaisuudesta ja Visma-konsernin mahdollisuuden palauttaa lainatut varat.

Visman tapauksessa oli enemmän kuin tarpeeksi selittämättömiä kummallisuuksia. Asianajajien 3.5.2017 valtakunnansyyttäjänvirastolle lähettämään kanteeseen ei ole vieläkään vastattu. Tähän liittyen lähetettiin toistuva valitus 23. elokuuta. Vasta 18.7.2017 määrättiin rikostekninen kirjanpitotarkastus, jonka aiheena olivat liiketapahtumat Visma CJSC:n, Visma Lux LLC:n, Visma Lux LLC:n tileillä, Kauppatalo Visma keskus. Osoittautuu, että 4 kuukauden (!) tutkimuksessa ei ole ryhdytty selvittämään Visma-konsernin omaisuuden kokoa ja kuntoa, organisaation kykyä täyttää velvoitteensa, eikä yritetty selvittää mahdollisen vahingon suuruutta. . Toisin sanoen he eivät tehneet mitään saadakseen perustietoja rikosasian tutkimista varten. Tämä viittaa johtopäätökseen: Geryugovia vastaan ​​aloitettiin ennenaikaisesti, ilman perusteita. Yksinkertaisesti sanottuna tilauksesta.

Tämän vuoden 8. kesäkuuta Venäjän sisäministeriön tutkintaosastolle lähetettiin lausunto siitä, mitä V.A. Delta LLC:n, AFK Sisteman, Venäjän Sberbankin PJSC:n työntekijöiden rikollisuus (viittaamme tähän lausuntoon yllä), virkamiehet Karatšay-Tšerkessin tasavallan hallinto, valtionduuman varajäsen, Karatšay-Tšerkessin tasavallan johto ja muut tuntemattomat henkilöt. Vastaus - uudet lainrikkomukset tutkimuksessa. Vanhempi tutkija Artem Rantšenkov, joka muuten teki uran Pussy Riot -tapauksessa ja jota epäillään osallisuudesta asianajaja Nikolai Gorokhovin salamurhayritykseen, kirjoitti vastauksena, että tämä rikosilmoitus otetaan huomioon ... tutkinnan aikana. rikosasiassa nro 11701007754000062, jossa hän itse Geryugov on nostettu vastaajaksi. Tämä päätös rikkoo törkeästi Venäjän federaation rikosprosessilainsäädännön vaatimuksia (Venäjän federaation rikosprosessilain 144-145 artikla) ​​sekä Valeri Gerjugovin oikeuksia ja voi olla yksi tapa salata kirjanpidosta ja rekisteröinnistä. Tällä hetkellä tapauksen vanhempi tutkija on vaihdettu ja hän on L. V. Krasnova, joka vakiintuneen perinteen mukaan jatkaa tutkinnan suorittamista syyttävästi.

Toinen pseudorikos, josta Gerjugovia syytetään, on johtopäätös Raha sekä palveluista että viennistä maksamisen varjolla valmistuneet tuotteet Visma Group of Companies, joka on luvattu sen myynnin varjolla. Ensimmäinen on lievästi sanottuna outo - kaikki Visma-konsernin maksut operatiivisen toiminnan toteuttamisen aikana olivat Venäjän PJSC Sberbankin työntekijöiden valvonnassa ja sovittuina, eivätkä ne rikkoneet tehtyjen sopimusten ehtoja. Vakuutta ei realisoitunut.

Ja nyt tuloksen sijasta joitain numeroita. Maaliskuun 2017 jälkeen Valeri Geryugovin asianajajat ovat lähettäneet 18 valitusta lainvalvonta-, oikeus- ja valvontarakenteiden rikkomuksista. Osoitteet: Valtakunnansyyttäjänvirasto, Venäjän federaation sisäasiainministeriön tutkintaosasto, Moskovan kaupungin tuomioistuin ja Tverskoyn käräjäoikeus. Vastaus oli 18 kieltäytymistä. Tässä ovat kieltäytyneiden nimet ja asemat: Venäjän sisäasiainministeriön ROPD-osaston 2. osaston apulaisjohtaja A. V. Shcherbakov, Moskovan Tverskoyn piirioikeuden tuomarit O.Yu. Krivoruchko. ja Ermakova E.V., Moskovan kaupungin tuomioistuimen tuomarit Nikolenko L.I. ja Fisenko E.V., Ivanova E.A.

Ne, joiden oletetaan suojelevan liiketoimintaa, käyttäytyvät myös hyvin oudosti. Venäjän yrittäjien oikeuksien suojelun presidentin alaisuudessa toimivalle komission jäsenelle Boris Titoville 19. huhtikuuta (!) tehty vetoomus on edelleen ilman selkeää vastausta. Ilmeisesti myös Menettelykeskus "Korruptiota vastaan" hidastaa toimintaansa jonkun pyynnöstä. Samana päivänä toimitetuista asiakirjoista tehty johtopäätös Visman johtajan laittomasta vainosta ei myöskään ole valmis.

Ja Visma-tapauksen yllä roikkuu selkeästi tietoisen hiljaisuuden verho. Tuomari itse - 29. elokuuta tutkija L. V. Krasnovan vaatimuksesta tuomioistuin jatkoi yrittäjän kotiarestia vielä kolmella kuukaudella. Ja jälleen näemme tyypillisiä informaatiosodan oireita - edes kaikkialla oleva lakitietoportaali Pravo.ru ei raportoinut tästä! Kyllä, se antaa 10 linkkiä kyselyyn "Geryugov". Mutta kotiarestin jatkamisesta ei ole tietoa. Eikö tämä ole ollenkaan tärkeää? Vai määräsikö joku aiheen "suljettavaksi"? Se näyttää paljon siltä.

Mutta kysymyksiä jää. Mikseivät edes oletettavasti riippumattomat tiedotusvälineet kirjoita Gerjugovin tapauksesta? Miksi kaikki komission jäsenet ja yrityssuojajärjestöt ovat hiljaa? Miksi elintarvikealan erikoisjärjestöt ovat hiljaa? Mikä on herra Tkachevin osaston asema? Missä ovat kansanedustajat ja puolueet, jotka ainakin itsekkäästä intressistä voisivat "työskennellä" aiheen kanssa? Missä ovat Pohjois-Kaukasian liittovaltion hallinnon edustajat - loppujen lopuksi emme puhu kioskin kohtalosta, vaan jostain vakavasta kansallisessa mittakaavassa, ei vain 9. alueella, liiketoiminnasta, tuhansien kohtalosta ihmisistä? Luottamuksesta viranomaisia ​​kohtaan vihdoin ja epäluottamuksesta normaaleihin ulkomaisiin sijoittajiin, jotka voisivat tulla meille kaikenlaisista sanktioista huolimatta, mutta nyt, kun näkee kuinka Venäjän pääpankki (eli valtion omistama) yhdessä viimeaikaisten "valtion vihollinen" harjoittaa ryöstöä, tule varmasti tänne, eikö he tule? Eikö kukaan ajattele tätä? Vai etkö välitä enää ollenkaan? Mukaan lukien presidentin ohjeet?

Seuraamme kehitystä Visma-konsernissa

16:06 — REGNUM Uutta toimitusjohtaja nimitetty JSC North Caucasus Resortsille (KSK). Hän tuli Hasan Timizhev, joka tuli yritykseen töihin vuonna 2015 Kabardino-Balkarian hallituksesta, jossa hän toimi talouskehityksen apulaisministerinä. Eilen 11. joulukuuta hänen ehdokkuutensa hyväksyttiin KSK:n hallituksen kokouksessa, he raportoivat IA REGNUM yhtiön lehdistöpalvelussa.

Ivan Shilov © IA REGNUM

Eilisessä kokouksessa muodostettiin myös hallitus osakeyhtiö. Aiemmin, 22. marraskuuta, ylimääräisessä tilaisuudessa yhtiökokous osakkeenomistajat valittiin uusi valtuusto yhtiön johtajia. Sen puheenjohtaja valittiin eilen. Hänestä tuli ensimmäinen varaministeri Venäjän federaatio Pohjois-Kaukasian asioihin Odes Baysultanov. Hallitus hoitaa työjärjestyksen mukaisesti yhtiön toiminnan yleistä hallintoa.

On syytä huomata, että Baysultanov on myös toisen yrityksen - North Caucasus Development Corporationin - hallituksen puheenjohtaja. Ohjaustoimintojen keskittäminen kahdelle sellaiselle suuret yritykset ilmeisesti ei sattumalta. Molemmat siirrettiin vuonna 2017 Pohjois-Kaukasian asiainministeriön toimivaltaan. Molempien toimintaa on toistuvasti arvosteltu ja tarkastettu tilitoimiston ja lainvalvontaviranomaisten toimesta. Äskettäin valtakunnansyyttäjänvirasto lähetti Pohjois-Kaukasuksen liittovaltion asiaministerin Lev Kuznetsov ja KRSK:n pääjohtaja Sergei Kharitonov yrityksen toiminnassa havaittujen rikkomusten edustaminen.

Uusi hallituksen puheenjohtaja ilmaisi luottamusta siihen, että Pohjois-Kaukasian matkailuklusteriprojekti kehittyy onnistuneesti tehokkaan johtamisjärjestelmän ansiosta toimivaltaisten liittovaltion viranomaisten avustuksella. Baysultanov hahmotteli välittömästi myös hallituksen jäsenten tehtävän - maksimoida korkeatasoinen viettää talvikauden Arkhyzin lomakeskuksessa Karatšai-Tšerkessiassa ja Elbrusissa Kabardino-Balkariassa sekä käynnistää Veduchi-lomakohde Tšetšeniassa.

Muistakaamme, että yrityksen ensimmäinen johtaja oli Akhmet Biljalov, jota syytettiin vallan väärinkäytöstä. Tutkintakomitean mukaan hänen hallinnossaan budjetista varastettiin yli 275 miljoonaa ruplaa. Lisäksi kesäolympialaisten aikana Bilalovin hotellimajoitukseen Lontoossa käytettiin yli 2 miljoonaa ruplaa ja kuljetuskustannuksiin yli 800 tuhatta ruplaa. Samalla selvitysasiakirjoista seurasi, että samaan aikaan, samalla ajanjaksolla, hänen majoituksensa Krasnodarissa, Pietarissa ja Essentukissa maksettiin.

Bilyalovin jälkeen, joka pakeni oikeutta ulkomaille, KSK:n johtajat olivat eri aikoina Aleksei Nevski, Aleks-sey Sa-di-kov, Sergei Vereshchagin, Andrei Reznikov, Oleg Gortšev.

Kaksi viimeistä kuoli äkillisesti vuonna 2017. Syyskuun 1. päivänä 40-vuotias Gortšev löydettiin kuolleena kylpyhuoneen lattiasta asunnosta Moskovan kaupungin eliittiasuinkompleksissa. Lääkärit diagnosoivat "akuutin sydämen vajaatoiminnan", ja tutkijat sanoivat, että vainajan ruumiissa ei ollut merkkejä väkivaltaisesta kuolemasta. Mediassa kuitenkin levitettiin erilaisia ​​versioita hänen kuolemastaan, muun muassa iskusta tylpällä esineellä, koska Gortševin päästä löydettiin hematooma, sekä myrkytyksestä, sillä muutama päivä ennen kuolemaansa hän valitti isälleen vatsakipuista. ja puhui lääkkeiden ottamisesta.

Prielbrusie-ski.ru

Kuukausi ennen Gorchevin kuolemaa ilmestyi viesti North Caucasus Resortsin hallituksen puheenjohtajan, Pohjois-Kaukasian asioiden apulaisministerin Andrei Reznikovin kuolemasta. Hän kuoli 48-vuotiaana virallisten raporttien mukaan syöpään.

Media huomasi kuitenkin tässäkin outoja yhteensattumia - KSK:n molempien ylimpien johtajien kuolema tapahtui liittoneuvoston puhemiehen osakeyhtiön työtä kohtaan esittämän terävän kritiikin jälkeen. Valentina Matvienko. Hän totesi, että sekä syyttäjänvirasto että tilijaosto olivat havainneet merkittäviä taloudellisia väärinkäytöksiä North Caucasus Resortsin toiminnassa. Matvienkon mukaan kohtuuttoman korkea palkat yrityksen työntekijät eivät ole samaa mieltä huonoista suoritustuloksista.

"Sen sijaan että vetäisi puoleensa liittovaltion rahastot lisäsijoitusrahastoja ansaitaan yksinkertaisesti sijoittamalla "valtion" rahaa talletuksiin. 2,5 miljardia ruplaa menetettiin epäilyttävien varojen sijoittamisesta rahoitusrakenne» ”, liittoneuvoston puhuja syytti KSK:ta ja ilmaisi epäilyksensä siitä, tarvitaanko ”tällaista välikerrosta” Kaukasuksen kehitykseen.

Moskovan Tverskoin käräjäoikeus määräsi viime lauantaina kotiarestiin 54-vuotiaan Valeri Gerjugovin, entisen edunsaajan Visma-konsernista, jonka rakenteet tuottavat suosittua Arkhyz-kivennäisvettä. Liikemiestä epäillään 1,8 miljardin ruplan lainojen varastamisesta Sberbankista. Geryugov itse vaati oikeudessa, että hän oli valmis hyväksymään kaikki velan uudelleenjärjestelyn ehdot ja jopa allekirjoitti Sberbankin kehittämän vastaavan muistion, mutta luottolaitos ei lopulta hyväksynyt sitä.

Venäjän federaation sisäministeriön tutkintaosasto, joka käsittelee erityisen laajamittaista lainaamiseen liittyvää petosrikosta (159.1 §:n 4 osa), haki Valeri Gerjugovin pidättämistä kotiarestissa. . Poliisi uskoo, että jos epäilty pysyy vapaana, hän voi haitata tutkintaa, painostaa todistajia tai paeta. Geryugov ja hänen puolustuksensa puolestaan ​​väittivät, ettei millään tutkijan luettelemilla väitteillä ollut mitään perää. Kuten asianajaja Mihail Ošerov kertoi Kommersantille, hänen asiakkaansa yritti vakuuttaa tuomioistuimen siitä, että tämä rikosjuttu käynnistettiin vain hänen yrityksensä takavarikointia varten. Tutkintaosaston hakemusta pohtinut tuomari Aleksei Krivoruchko kuitenkin pysäytti epäillyn sanomalla, että kokouksessa päätettiin vain kysymys ehkäisevästä toimesta, eikä rikosasian olosuhteita pohdittu. Tämän seurauksena Valeri Geryugovin puolustuksen pyyntö määrätä ennalta ehkäisevä toimenpide kirjallisena sitoumuksena olla poistumatta paikasta tai 2 miljoonan ruplan takuita. Moskovan Tverskoin käräjäoikeus hylkäsi asian ja lähetti epäillyn kotiarestiin kahdeksi kuukaudeksi.

Kuten Kommersant on jo kertonut, GUEBiPK:n sisäministeriön työntekijät pidättivät liikemiehen viime perjantaina osana tapausta, joka aloitettiin Sberbankin edustajien pyynnöstä lainvalvontaviranomaisille. Siinä puhuttiin 1,8 miljardin ruplan arvoisista lainoista, jotka myönnettiin jo vuonna 2012 Visma-konsernille, jonka edunsaaja oli Geryugov. Yksi tunnetuimmista sen rakenteiden tuottamista tuotteista on Arkhyz-kivennäisvesi.

Selvityksen mukaan vuonna 2015 taloudellisiin vaikeuksiin joutuneena Visma lopetti Sberbankilta saatujen lainojen hoitamisen ja pian tämän jälkeen aloitettiin konkurssimenettely konserniin kuuluville yrityksille. Samalla lainvalvontaviranomaiset eivät sulje pois mahdollisuutta, että sen alullepanijat olisivat saaneet olla saman herra Geryugovin hallinnassa olevia yrityksiä.

Liikemiehen asianajaja Mihail Ošerov puolestaan ​​kertoi Kommersantille, että hänen asiakkaansa oli saanut lainoja Sberbankilta vuodesta 2002 lähtien. ”Velkoja järjestettiin jatkuvasti uudelleen. Asiakkaani oli valmis tähän vuoden 2014 lopussa, kun hän allekirjoitti Sberbankin kehittämän muistion, asianajaja Osherov kertoi Kommersantille. "Mutta lopulta luottolaitos itse ei jostain syystä hyväksynyt sitä. Sen sijaan lokakuussa 2016 Sberbank myi puolet Visman velasta Delta LLC:lle toimeksiantosopimuksen nojalla. Todistuksessaan tutkijalle Valeri Geryugov sanoo, että hänen rikosjuttunsa käynnistettiin ainoana tarkoituksenaan hänen yrityksensä takavarikointi.

Tämä on kerrottu välimiesmenettelyn tiedostoissa.

Karatšai-Tšerkessin tasavallan välimiesoikeus päätti edellisenä päivänä Arkhyzin kivennäisvettä valmistavan Visma-konsernin omistajan Valeri Gerjugovin konkurssimenettelyn.

Asian nro A25-1166/2016 aineistosta ilmenee, että konkurssimenettelyn aloitti Sberbank. Vastaava kanne jätettiin oikeuteen viime vuoden toukokuussa.

Kävi ilmi, että kiistan syynä oli laina. Vuonna 2012 pankki myönsi Vismalle useita lainoja kerralla, mutta yhtiö ei täyttänyt sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan. Tämän seurauksena syntyi 1,8 miljardin ruplan velkaa. Tiedetään, että yrityksen perustaja Valeri Geryugov toimi lainojen takaajana.

Aiemmin haluamme muistuttaa, että tuomioistuin keskeytti asian käsittelyn. Viime vuoden syyskuussa Sberbankin valitus tästä päätöksestä hylättiin. Myöhemmin kassaatio kumosi hovioikeuden päätöksen ja lähetti asian uuteen käsittelyyn. Karatšai-Tšerkessian välimiesoikeus päätti kuitenkin 11. tammikuuta uudelleen menettelyn lopettamisesta.

VIItteeksi

Tšerkessilainen liikemies Valeri Geryugov perusti Visma-yhtiön vuonna 1993. Siihen kuuluu kolme tehdasta Pohjois-Kaukasuksen erityisen suojellulla ekologisella lomakohdealueella. Visma on useiden tekijänoikeuksien haltija tuotemerkit, mukaan lukien "Arkhyz" (sen osuus on jopa 80 % omistusosuuden kokonaismyynnistä), "Essentuki", "Smirnovskaya", "Vera in a Natural Source", Mega Vita ja "Zhivitsa".

Sberbankin lainoja koskeneen laajan petoksen tapauksessa tuomioistuin määräsi Visma-konsernin entisen edunsaajan Valeri Gerjugovin kotiarestiin.

Valeri Gerjugov, entinen Arkhyz-kivennäisvettä valmistavan Visma-konsernin edunsaaja, pidätettiin Moskovassa 7. huhtikuuta. Säilöönotto tapahtui osana rikostutkintaa, jonka Venäjän sisäministeriön tutkintaviranomaiset aloittivat maaliskuun lopulla Moskovassa luvun 4 mukaisesti. Venäjän federaation rikoslain 159.1 pykälä Sberbankin pyynnöstä, jonka syynä olivat pankin Visma-konsernille aiemmin myöntämät luottoresursseja koskevat petolliset toimet. Tapauksessa on yli seitsemän tällaista jaksoa.

Kuten tiedotusvälineet raportoivat, Valeri Geryugov aloitti liiketoiminnan 1980-luvun lopulla, ja hänen oman tunnustuksensa mukaan hän vaihtoi "kaikella, mitä kaupattiin". Kommersantin mukaan hänen kiinnostuspiirinsä oli aluksi erittäin laaja - pastasta polyeteeniin, mutta myöhemmin liikemies keskittyi limonadin ja kivennäisveden tuotantoon ja perusti Visma-yhtiön. Hän aloitti Fructis-tuotemerkillä ja siirtyi myöhemmin kivennäisvesien "Narzan" ja "Essentuki" tuotantoon. ”Sitten se jouduttiin kuitenkin lopettamaan brändin omistajien oikeustoimien uhalla. Sitten piti etsiä uusi tuotemerkki, joka oli Arkhyz”, julkaisu huomauttaa. Vuonna 2015 yritysryhmäksi muuttunut Visma alkoi kokea taloudellisia vaikeuksia. Kuitenkin, kuten tutkintamateriaalista käy ilmi, yrityksen johtajat valitsivat odottamattoman ja laittoman tavan ratkaista ne.

Selvityksen mukaan Visma-konsernin omistajien ja johtajien joukossa olevat henkilöt järjestivät Sberbankilta lainojen vastaanottamisen määräysvallassaan olevien väärien tilinpäätöstietojen perusteella. oikeushenkilöitä. Tutkijat uskovat saaneensa useita lainoja pankista, että he ovat antaneet tahallaan vääriä tietoja lainojen tarkoituksesta ja niiden myöhemmästä takaisinmaksusta, minkä jälkeen he varastivat lainatut varat ja hävittivät ne oman harkintansa mukaan.

Joten esimerkiksi näitä varoja käyttämällä "Geryugov-ryhmä" järjesti toisen vedentuotantopajan rakentamisen - Sofia Glacier LLC:n pohjalta Cherkesskissä, joka sijaitsee Visma-ryhmän kehän ulkopuolella. Lisäksi tämä henkilöryhmä järjesti Visma-konsernin valmiiden tuotteiden, jotka oli pantattu - ne vietiin Arkhyz LLC:n varastoihin, sekä veden tuotantoon tarkoitettujen tehdaslaitteiden (tuotantolinjat) - varkauden, yhteensä 1,5 miljardia ruplaa.

Visma-konsernin liiketoiminnan tarkoitukselliseen tuhoamiseen kaudelle 2015-2016. "Geryugovin ryhmä" järjesti vesituotannon lisenssien uudelleen myöntämisen, mikä muun muassa varmisti saatujen lainojen takaisinmaksun, jotka myönnettiin Geryugovin henkilökohtaisesti hallitsemille yrityksille - "SBI", "Sofia Glacier", "MasterPlus" .

Visman velan määrä Sberbankille on 1,8 miljardia ruplaa. Samaan aikaan, kuten selvitys osoittaa, lainanmaksut pysäytettiin tarkoituksella talvella 2014-2015.

On huomionarvoista, että Sberbank PJSC yritti ratkaista lainavarojen takaisinmaksun rauhanomaisesti - siten Geryugoville tarjottiin toistuvasti vaihtoehtoja lainojen uudelleenjärjestelyyn. Kuitenkin sen sijaan, että Geryugov olisi ratkaissut ongelman sivistyneesti, hän järjesti Visma-konserniin kuuluvia yrityksiä vastaan ​​kuvitteelliset konkurssimenettelyt - kuvitteellisten velkojen perusteella. Vuonna 2015 kaikki Visma-konsernin yritykset, joilla oli kuvitteellisia velkoja (keskimäärin 200-300 tuhatta ruplaa), siirrettiin keinotekoisesti valvontamenettelyihin. Aloittelijoina olivat Gerjugovin määräysvallassa olevat yritykset, esimerkiksi AlTrans. Lisäksi lainojen takaajista Visma-konsernin kauppataloista kaikki vesihuoltosopimukset siirrettiin Gerjugovin määräysvallassa oleville oikeushenkilöille.

SISÄÄN tällä hetkellä osa Sberbank PJSC:n Visma-ryhmän velasta myytiin toimeksiantosopimuksella strategiselle sijoittajalle - Delta LLC:lle, joka suunnittelee yrityksen säilyttämistä ja tuotannon kehittämistä.

Sberbank vahvisti ottaneensa yhteyttä lainvalvontaviranomaisiin Visma-konsernille myönnetyillä luottoresursseilla tapahtuneen petollisen toiminnan tosiseikoista, mutta kieltäytyi antamasta tarkempia kommentteja ennen kuin tutkinta on saatu päätökseen. Pankki totesi myös, että vesituotantoliiketoiminnan säilyttämiseksi pankki ryhtyy yhdessä strategisen sijoittajan ja kuntien kanssa toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on laitoksen toiminnan ylläpitäminen ja työpaikkojen turvaaminen.

On huomionarvoista, että mediajulkaisuissa Valeri Geryugovia kutsutaan "liikemieheksi, jolla on kiistanalainen maine". Ja tämä näyttää liittyvän paitsi sarjaan aiempia tutkimuksia Narzanin epäasianmukaisesta vapauttamisesta. Internet-resurssit uskovat, että liikemies käyttää toiminnassaan shell-yhtiöitä, hänen tulonsa ovat selvästi ilmoitettua suuremmat ja hänen omaisuutensa sisältää useita ulkomaiset yritykset(erityisesti offshore-yritykset Kyproksella ja Neitsytsaarilla), luksuskartanoita ja asuntoja Venäjällä ja ulkomailla - Roomassa, Pariisissa, Thaimaassa sekä kalliita ulkomaisia ​​autoja.

Julkaisujen tekijöiden mukaan Geryugov onnistuu välttämään lainvalvontaviranomaisten vainon korkea-arvoisten suojelijoiden avulla. Heidän joukossaan Internet-lähteitä ovat erityisesti entinen FSB:n kenraali ja nyt Tjumenin liittovaltion päätarkastaja Andrei Rutsinsky, jonka sukulaisilla saattaa joidenkin lähteiden mukaan olla liikesuhteita Visma-konserniin.